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楚天高速：2014年年度報(bào)告（修訂版）

2015-03-27　

湖北楚天高速公路股份有限公司
                     2014 年年度報(bào)告
                                       重要提示

一、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
     不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

二、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

三、眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

四、公司負(fù)責(zé)人肖躍文、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳敏及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）羅敏聲明：
     保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

五、經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

       2015年3月3日，經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議，通過了2014年度利潤分配預(yù)案為
：擬以2014年年末總股本121,114.8244萬股為基數(shù)，向全體股東每10股以資本公積轉(zhuǎn)增2股并派發(fā)
現(xiàn)金紅利0.70元（含稅）。

六、前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明

     本報(bào)告所涉及的未來計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對投資者的實(shí)質(zhì)承諾，請投
資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況

否

八、     是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？
否

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                                                             目錄
第一節(jié)     釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示 ......................................................................................................... 3
第二節(jié)     公司簡介 ............................................................................................................................. 4
第三節(jié)     會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 ................................................................................................. 6
第四節(jié)     董事會(huì)報(bào)告 ......................................................................................................................... 8
第五節(jié)     重要事項(xiàng) ........................................................................................................................... 21
第六節(jié)     股份變動(dòng)及股東情況 ....................................................................................................... 29
第七節(jié)     董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 ....................................................................... 34
第八節(jié)     公司治理 ........................................................................................................................... 42
第九節(jié)     內(nèi)部控制 ........................................................................................................................... 45
第十節(jié)     財(cái)務(wù)報(bào)告 ........................................................................................................................... 46
第十一節(jié)   備查文件目錄 ................................................................................................................. 136

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                        第一節(jié)      釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示
一、釋義
在本報(bào)告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：
常用詞語釋義
公司                                    指            湖北楚天高速公路股份有限公司
省交投                                  指            湖北省交通投資有限公司
經(jīng)營公司                                指            湖北楚天高速公路經(jīng)營開發(fā)有限公司
鄂北公司                                指            湖北楚天鄂北高速公路有限公司
鄂西北公司                              指            湖北楚天鄂西北高速公路有限公司
鄂東公司                                指            湖北楚天鄂東高速公路有限公司
咸寧公司                                指            湖北楚天高速咸寧有限公司
十房高速                                指            十堰至房縣高速公路
文化傳媒                                指            湖北楚天高速文化傳媒有限公司
投資公司                                指            湖北楚天高速投資有限責(zé)任公司
運(yùn)營公司                                指            湖北楚天高速運(yùn)營管理有限公司

二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
公司已在本報(bào)告中詳細(xì)描述可能存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，敬請查閱董事會(huì)報(bào)告中關(guān)于公司未來發(fā)展的討
論與分析中可能面對的風(fēng)險(xiǎn)及對策部分的內(nèi)容。

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                                    2014 年年度報(bào)告

                                第二節(jié)       公司簡介
一、公司信息
公司的中文名稱                       湖北楚天高速公路股份有限公司
公司的中文簡稱                       楚天高速
公司的外文名稱                       HUBEI CHUTIAN EXPRESSWAY CO.,LTD.
公司的法定代表人                     肖躍文

二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
                                                       董事會(huì)秘書
姓名                               郭生輝
聯(lián)系地址                           湖北省武漢市洪山區(qū)珞瑜路1077號(hào)東湖廣場寬堂寫字樓
電話                               027-87576667

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