本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●股東大會召開日期：2015年3月30日
●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2014年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年3月30日 10 點00分
召開地點：湖北省武漢市洪山區(qū)珞瑜路1077號東湖廣場寬堂寫字樓4樓會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2015年3月30日
至2015年3月30日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
| 序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
| A股股東 |
| 非累積投票議案 |
| 1 |
2014年度董事會工作報告 |
√ |
| 2 |
2014年度獨立董事述職報告 |
√ |
| 3 |
2014年度監(jiān)事會工作報告 |
√ |
| 4 |
2014年財務(wù)決算報告及2015年財務(wù)預(yù)算報告 |
√ |
| 5 |
2014年度利潤分配方案 |
√ |
| 6 |
關(guān)于聘請公司2015年度審計機構(gòu)的議案 |
√ |
| 7 |
關(guān)于聘請公司2015年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案 |
√ |
1、各議案已披露的時間和披露媒體
有關(guān)上述議案的審議情況，請參見2015年3月4日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn的湖北楚天高速公路股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議公告及第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告。有關(guān)本次會議的詳細(xì)資料，本公司將不遲于2015年3月20日在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn刊登。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：5
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
?。ǘ┕蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
?。ㄈ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
?。ㄋ模┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權(quán)登記日 |
| Ａ股 |
600035 |
楚天高速 |
2015/3/20 |
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）法人股東須憑證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人參會的持本人身份證（法定代表人授權(quán)的，授權(quán)代表持本人身份證和授權(quán)委托書）登記；
?。ǘ┳匀蝗斯蓶|須憑證券賬戶卡、本人身份證（委托他人代為出席的，代理人持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人證券賬戶卡復(fù)印件）登記；
（三）股東應(yīng)于2015年3月28日前將擬出席會議的書面回執(zhí)（詳見附件2）及前述文件以現(xiàn)場、郵寄或者傳真方式送達(dá)公司進(jìn)行登記。
?。ㄋ模┮脏]寄或者傳真方式登記的股東、股東代理人在參會時請攜帶前述全部登記文件交與會務(wù)人員。
六、其他事項
（一）本次大會會期預(yù)計半天，與會股東交通及食宿費自理。
?。ǘ┞?lián)系方式：
地址：武漢市洪山區(qū)珞瑜路1077號東湖廣場寬堂寫字樓9樓公司董事會辦公室(郵政編碼：430074)
電話：027-87576667
傳真：027-87576667
聯(lián)系人：郭生輝 羅琳
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司
董事會
2015年3月10日
