湖北楚天高速公路股份有限公司公告
2015-03-13
證券簡稱: 楚天高速 證券代碼:600035 公告編號:2015-016
公司債簡稱：13楚天01 公司債代碼：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
關于召開2014年度利潤分配及現(xiàn)金
分紅說明會的預告公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
會議召開時間：2015年3月17日（星期二）14:00-15:00
會議召開地點：上證路演中心（網(wǎng)址為：http://roadshow.sseinfo.com/）
會議召開方式：網(wǎng)絡互動
一、說明會類型
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）于2015年3月4日公告了《2014年年度報告全文》及利潤分配預案（詳情參見2015年3月4日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
經(jīng)公司第五屆董事會第十一次會議審議通過，公司2014年度利潤分配預案如下：以2014年12月31日總股本1,211,148,244股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.70元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增2股。
公司2014年度擬分配的現(xiàn)金股利總額占本年度合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的29.87%。
公司獨立董事對公司利潤分配預案發(fā)表了獨立意見，獨立董事認為：上述預案符合《公司章程》的規(guī)定，符合公司利潤分配政策和現(xiàn)金分紅政策，沒有損害中小股東的利益，相關決策程序合法有效。同意將該預案提交股東大會審議。
為便于廣大投資者進一步深入了解公司利潤分配及現(xiàn)金分紅等情況，公司決定通過網(wǎng)絡方式舉行2014年度利潤分配及現(xiàn)金分紅說明會，就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、說明會召開的時間、地點
會議召開時間：2015年3月17日（星期二）14:00-15:00
會議召開地點：上證路演中心（網(wǎng)址為：http://roadshow.sseinfo.com/）
會議召開方式：網(wǎng)絡互動
三、參加人員
公司董事長、財務負責人、董事會秘書、財務部經(jīng)理
四、投資者參加方式
投資者可在上述規(guī)定時間段內登陸上證路演中心（網(wǎng)址為：http://roadshow.sseinfo.com/），與公司進行互動溝通交流，公司將及時回答投資者提問。
公司歡迎投資者在說明會召開前通過電話、傳真、郵件等形式將需要了解的情況和關注問題預先提供給公司，公司將在說明會上選擇投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯(lián)系人及咨詢辦法
聯(lián)系人：郭生輝 羅琳
電話及傳真：027-87576667
郵箱：600035@hbctgs.com
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事會
2015年3月12日
證券簡稱: 楚天高速 證券代碼:600035 公告編號:2015-015
公司債簡稱：13楚天01 公司債代碼：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
重大事項進展公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2014年12月26日，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下簡稱"公司"）發(fā)布了《關于股票繼續(xù)停牌暨重大事項進展公告》，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購相關資產(chǎn)并募集配套資金。鑒于本次重大事項具有不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經(jīng)公司申請，本公司股票自2014年12月29日開市起停牌。2015年1月28日，公司申請股票延期復牌，公司股票自1月29日起繼續(xù)停牌。
由于公司本次重大資產(chǎn)重組涉及的相關審計、評估工作程序復雜，交易方案涉及的相關問題仍需進一步商討、論證和完善，公司預計無法按期復牌。經(jīng)公司第五屆董事會第十次會議審議通過，并經(jīng)公司申請，公司股票自2015年2月27日起繼續(xù)停牌，預計復牌時間為2015年3月27日。（詳見2015年2月16日董事會決議公告）
截至目前，公司嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關規(guī)定，組織有關各方積極有序地推進本次重大資產(chǎn)重組事項涉及的各項工作。公司聘請了財務顧問、法律顧問、審計機構和評估機構等相關中介機構，對本次重大資產(chǎn)重組涉及的相關事項開展了盡職調查，對有關方案進行充分審慎論證；并就交易包含的各項內容與交易對方進行多次溝通。
停牌期間公司將根據(jù)資產(chǎn)重組的進展情況，及時履行信息披露義務，每五個交易日發(fā)布一次有關事項的進展情況。待相關工作完成后召開董事會審議資產(chǎn)重組預案，及時公告并復牌。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事會
2015年3月12日
