湖北楚天高速公路股份有限公司年度報告摘要
2015-03-04
一 重要提示
?。保?本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網站等中國證監(jiān)會指定網站上的年度報告全文。
?。保?公司簡介
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二 主要財務數據和股東情況
?。玻?公司主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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?。玻?截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位： 股
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?。玻?公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
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三 管理層討論與分析
一、董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析
２０１４年，面對宏觀經濟投資增長后勁不足、融資瓶頸約束明顯，尤其是高速公路產業(yè)環(huán)境變化等諸多困難與挑戰(zhàn)，公司董事會緊緊圍繞年度經營目標，積極應對高鐵和公路路網競爭分流的沖擊等不利因素，牢牢把握“轉型、創(chuàng)新、效益”三個主題詞，不遺余力在改革創(chuàng)新中加快轉型發(fā)展，在競進提質中提高經營業(yè)績，取得了主營收入再創(chuàng)新高的局面。
?。玻埃保茨?，公司實現營業(yè)收入１１．３０億元，同比上升１１．８１％，主要來源于車輛通行費收入；利潤總額４．４０億元，同比上升１４．５０％；歸屬于母公司的凈利潤２．８４億元，同比上升１１．１７％。截至２０１４年１２月３１日，公司資產總額為９０．１３億元，歸屬于母公司的所有者權益為３７．２２億元。
?。ㄒ唬┲鳡I業(yè)務分析
?。?利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
單位：元幣種：人民幣
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?。?收入
?。ǎ保┲饕N售客戶的情況
由于公路行業(yè)的特殊性，本公司的收益主要來自于高速公路的車輛通行費收入，而且通行車輛的數目龐大，所以本公司不存在特定的客戶群體，也不存在對某單一客戶的收費額占公司通行費總收入的比例超過５０％的情況。同時本公司也不存在經常性原材料采購行為，不存在主要供應商。
?。?成本
（１）成本分析表
單位：元
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?。?費用
管理費用較上年同期增長４３．５１％，主要系本期新增子公司導致費用增加、黃咸高速公路于２０１３年１２月２６日通車試運營本期支出費用化，以及本期購買的新辦公樓折舊費增加。
財務費用較上年同期增長５３．１３％，主要系黃咸高速公路于２０１３年１２月２６日通車試運營，本期貸款利息費用化。
?。?現金流
本期籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期增長４６１．５５％，主要系本期已處置的子公司鄂西北公司籌資現金流增加所致。
?。?其他
?。ǎ保┕厩捌诟黝惾谫Y、重大資產重組事項實施進度分析說明
ａ．公司融資情況說明
經公司第五屆董事會第二次會議和２０１３年第三次臨時股東大會審議通過，并經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１３］１６６７號文件核準，公司于２０１４年５月２６日公開發(fā)行５年期，票面利率５．８８％的公司債券６億元。本次債券募集資金扣除發(fā)行費用后用于償還銀行貸款和補充流動資金。（詳見２０１４年６月２３日公司公告）
?。猓举Y產重組情況說明
?。玻埃保茨辏保苍拢玻度眨景l(fā)布了《關于股票繼續(xù)停牌暨重大事項進展公告》，公司擬以發(fā)行股份及支付現金方式收購武漢利德測控技術股份有限公司并募集配套資金。鑒于本次重大事項具有不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經公司申請，本公司股票自２０１４年１２月２９日開市起停牌。２０１５年１月２８日，２月２６日，公司連續(xù)披露了重大資產重組繼續(xù)停牌公告，并預計復牌時間不晚于２０１５年３月２７日。
停牌期間，公司嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關規(guī)定，組織有關各方積極有序地推進本次重大資產重組事項涉及的各項工作。公司聘請了財務顧問、法律顧問、審計機構、評估機構等相關中介機構，對本次重大資產重組涉及的相關事項開展了盡職調查，對有關方案進行充分審慎論證；并就交易包含的各項內容與交易對方進行多次溝通。
（二）行業(yè)、產品或地區(qū)經營情況分析
?。?、 主營業(yè)務分行業(yè)、分產品情況
單位：元幣種：人民幣
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?。?、 主營業(yè)務分地區(qū)情況
單位：元幣種：人民幣
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主營業(yè)務分地區(qū)情況的說明
本期鄂東地區(qū)（黃咸段）營業(yè)收入較上年大幅增長，系武漢城市圈環(huán)線高速公路黃石至咸寧段于２０１３年１２月２６日通車試運營。
?。ㄈ┵Y產、負債情況分析
１ 資產負債情況分析表
單位：元
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?。ㄋ模┖诵母偁幜Ψ治?br />
報告期內，公司的核心競爭力主要體現為高速公路的投資建設及經營管理。
本公司經營管理的漢宜高速公路沿線是湖北省經濟發(fā)展水平最高的江漢平原中心地區(qū)，是湖北省交通運輸最繁忙的公路通道之一。尤其是滬渝國道全線貫通之后，車流量及通行費收入穩(wěn)步增長，公司的競爭優(yōu)勢得到進一步體現。
本公司經營管理的大隨高速公路是《湖北省公路水路交通發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》中規(guī)劃的“６５１”骨架公路網的第一橫，是橫貫我省中北部的一條東西向省際通道。由于大隨高速公路相鄰路段未能按計劃同步通車，路網聯通效應尚未形成，自２０１１年６月２８日通車運營以來車流量及收入均有限。但隨著２０１５年２月１０日麻竹高速隨州西段、襄陽東段通車試運營，該路段的流量及收入將有所增長。待麻竹高速公路全線貫通之后，該路段的流量及收入將有明顯增長。
本公司經營管理的黃咸高速是武漢“１＋８”城市圈環(huán)線高速公路的重要組成部分，對完善區(qū)域交通體系，加強黃石、咸寧兩市之間的聯系，加快武漢城市圈一體化進程，促進大梁子湖地區(qū)的發(fā)展，具有重要意義。黃咸高速公路于２０１３年１２月２６日通車試運營，目前尚處培育期，車流量及收入有限。但隨著公司２０１４年參與投資的嘉魚長江公路大橋的建設，待過江通道打通后以及路網結構的不斷完善，該路段的流量將有顯著增長。
?。ㄎ澹┩顿Y狀況分析
１、 對外股權投資總體分析
本報告期內對外投資額較上年同比增加２，５００萬元，被投資公司名稱為湖北嘉魚長江公路大橋有限公司，詳見第十節(jié)第九大點第２小點。
?。?、 資金使用情況
?。ǎ保┠技Y金總體使用情況
單位：億元幣種：人民幣
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?。ǎ玻┠技Y金承諾項目情況
?。ǎ常┠技Y金變更項目情況
?。?、 主要子公司、參股公司分析
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?。?、 非募集資金項目情況
單位：元幣種：人民幣
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二、事會關于公司未來發(fā)展的討論與分析
?。ㄒ唬┬袠I(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢
交通運輸業(yè)是我國社會經濟發(fā)展的基礎產業(yè)，是推動我國經濟發(fā)展和社會進步的強大動力。反過來，迅猛發(fā)展的社會經濟需要與之發(fā)展相適應的發(fā)達完善的交通運輸系統，而高速公路則在交通運輸體系中占有重要地位。
就運輸功能而言，鐵路、公路、水運、民航等各種細分運輸業(yè)之間存在替代性，是相互競爭的行業(yè)。各種細分運輸行業(yè)，由于運輸的速度、舒適、安全、成本等特性不同，市場需求各有區(qū)別，彼此定位于不同的市場。但隨著經濟發(fā)展及微利時代的到來，各細分運輸業(yè)在客貨運輸市場的競爭日趨激烈?？傮w來看，在客運方面，長途客運民航和鐵路對公路和水運的替代性較為明顯，短途客運則是公路和高鐵對民航和水運的替代性較為明顯；在貨運方面，則是公路對鐵路的替代性較強。
由于公司所處行業(yè)存在自然壟斷性，核心資產所處地理位置優(yōu)越，競爭主要來自于平行國道和新建高鐵。與公司核心資產漢宜高速平行的３１８國道，雖為競爭對手，但也存在相互引流的作用，經過多年運營，相互之間業(yè)已進入競爭均衡狀態(tài)，對公司主營業(yè)務不會造成較大影響。而作為近年崛起的高鐵行業(yè)，隨著其線路的不斷延伸，服務的不斷完備，擠占了大量的客運市場份額，對高速公路行業(yè)造成一定的沖擊。在平行高鐵滬渝蓉鐵路全線貫通后，漢宜高速２０１２、２０１３年的大型客車收入分別下降了１３．０９％和１４．９０％。
?。玻埃保的辏比蕴幵诖笥锌蔀榈膽?zhàn)略機遇期，經濟發(fā)展的空間和回旋余地大，“五局匯聚、四期并存”的大勢沒有變，經濟發(fā)展的基本面沒有變，經濟增速高于全國平均水平的發(fā)展態(tài)勢沒有變。一是中央重點實施“一帶一路”、京津冀協同發(fā)展、長江經濟帶建設三大戰(zhàn)略，更加凸顯了湖北在全國發(fā)展格局中的戰(zhàn)略地位，提升了湖北承東啟西的區(qū)位功能。二是湖北正處在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展的上升階段，處于加快“建成支點，走在前列”和建設“祖國立交橋”的重大機遇期，投資和消費需求旺盛，為未來較長一段時間內的運輸需求保持相對較快增長提供了有力保障。
隨著綜合交通運輸體系的不斷完善，綜合運輸效應的增強反過來也刺激了對高速公路的需求。由此決定了高速公路行業(yè)在未來仍然具有較大的發(fā)展空間。公司將緊抓發(fā)展機遇，做大做強主業(yè)，做優(yōu)做專輔業(yè)，在湖北交通大發(fā)展的同時發(fā)展壯大自己。
?。ǘ┕景l(fā)展戰(zhàn)略
公司將繼續(xù)堅持以交通基礎設施運營為主業(yè)，逐步由單一的高速公路通行服務運營商發(fā)展成為以交通基礎設施運營為基石，集交通服務、高鐵智能、現代物流、金融投資于一體的綜合型企業(yè)集團，成為一主多元、主輔相宜、均衡發(fā)展的現代交通上市公司，躋身同行業(yè)上市公司第一梯隊。
?。ㄈ┙洜I計劃
２０１５年，公司將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進、轉型發(fā)展的總基調，堅持一主多元、雙輪驅動的發(fā)展戰(zhàn)略，主動適應公司發(fā)展新常態(tài)，聚焦資本運作，優(yōu)化產業(yè)布局，深入推進改革創(chuàng)新，強化轉型項目落地，努力實現從依靠路向依托路的華麗轉身。２０１５年，公司力爭實現營業(yè)收入１１．９５億元的經營目標。
（四）因維持當前業(yè)務并完成在建投資項目公司所需的資金需求
公司維持當前業(yè)務并完成在建投資項目公司所需的資金需求為１．９億元。
?。ㄎ澹┛赡苊鎸Φ娘L險
（１）宏觀經濟風險
作為經濟的晴雨表，高速公路運營收入受國家和區(qū)域宏觀經濟影響明顯。高速公路整體交通流量受制于宏觀經濟周期變化、區(qū)域經濟發(fā)展狀況、汽車保有量、燃油價格、交通方式等諸多因素而直接影響到通行費收入。
?。ǎ玻┱唢L險
公司的主營收入來源于高速公路的車輛通行費收入，國家交通政策特別是高速公路行業(yè)政策的變化將直接影響著公司的營業(yè)收入。近年出臺的重大節(jié)假日高速公路免費通行、綠色通道等一系列行業(yè)政策的變化，已對公司營業(yè)收入產生了較大影響。經過一年多時間醞釀的《收費公路管理條例（修正案征求意見稿）》呼之欲出，以及交通運輸部計劃于２０１５年９月實施的全國ＥＴＣ聯網而帶來的收費標準與國標對接，都將會對整個路網收費格局產生較大影響。
（３）路網分流風險
?。玻埃保茨?，湖北省新建成９條高速公路，新增里程７４９公里，高速公路總里程達５１０６公里。２０１５年將力爭建成１６條高速公路項目共計７９２公里。隨著高速公路建設的推進，湖北省高速公路網日趨完善，路網分流影響也越來越大。
公路方面，一是在短途運輸方面與公司經營的高速公路平行的３１８國道對漢宜高速公路存在分流作用仍然存在，對公司的通行費收入有一定程度的影響；二是長途運輸方面滬蓉高速武荊－荊宜段、滬蓉高速宜巴段、江南高速對漢宜高速公路分流影響明顯；三是在進出武漢市城區(qū)方面漢蔡高速存在一定的分流作用；四是未來幾年時間內，漢宜高速周邊及相鄰路段在建、待建的高速公路主要是以宜昌市為中心向周邊輻射的居多。其中岳宜高速和武監(jiān)高速將會對漢宜高速產生負面影響；而保宜高速、宜張高速和潛石高速則對漢宜高速起到引流作用；
鐵路方面，漢宜高速鐵路是國家《中長期鐵路網規(guī)劃》中＂四縱四橫＂快速客運網之一的滬漢蓉通道的重要組成部分。東接南京－合肥－武漢鐵路，西接宜昌－萬州鐵路、重慶－利川鐵路，形成南京－武漢－重慶－成都客運專線。漢宜高速鐵路其速度和便捷優(yōu)勢對武漢至宜昌公路客運行業(yè)產生了較大的沖擊，對漢宜高速公路沿線城際的客運量產生了較大的分流作用。但同時漢宜高速鐵路進一步破除了區(qū)域壁壘、增進了區(qū)域交流、加強了區(qū)域合作，實現了區(qū)域資源優(yōu)化配置，對江漢平原地區(qū)經濟發(fā)展起到巨大的帶動輻射作用。
?。ǎ矗┴攧诊L險
高速公路為資本密集型行業(yè)，資金投入量大，期限久、回收期長。公司融資方式較為單一，主要融資手段為銀行借款，雖然２０１４年公司發(fā)行了６億元公司債，但是資產流動性仍然偏低，存在一定的財務風險。公司２０１１－２０１４年資產負債率分別為６２．５９％、６８．２２％、６９．９０％和５８．４２％。由于黃咸高速還處于結算支付期，而公司目前投資的項目均處于業(yè)績培育期，導致公司在較長一段時間內面臨著較大的還本付息壓力和較高的財務費用。
（５）建設項目投資風險
高速公路建設投資資本金支出大，建設周期和投資回收期長，投資項目建成后新增的車流量和收入在短期內不能彌補建設增加的成本，使項目盈利面臨不確定的風險。
三、事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
?。ㄒ唬┒聲?、監(jiān)事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
（二）董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明
?。ㄈ┒聲χ匾捌诓铄e更正的原因及影響的分析說明
四、利潤分配或資本公積金轉增預案
?。ㄒ唬┈F金分紅政策的制定、執(zhí)行或調整情況
根據公司章程，公司現金分紅政策為：（一）公司應重視對投資者的合理投資回報。公司進行利潤分配時應通過多種渠道聽取中小股東的意見。公司的利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展。（二）公司可以以下列形式分配股利：現金、股票或者法律、法規(guī)許可的其他方式。公司優(yōu)先采用現金分紅的利潤分配方式。公司可以進行中期利潤分配。（三）公司當年實現的母公司凈利潤為正，及公司累計未分配利潤為正，且公司現金流可以滿足公司正常經營和可持續(xù)發(fā)展情況下，公司應進行現金分紅，且最近三年以現金方式累計分配的利潤應不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。（四）公司年度利潤分配方案由管理層擬定后提交董事會審議，獨立董事應發(fā)表獨立意見，董事會形成決議后提交股東大會審議。當滿足現金分紅條件，但公司未提出或未按照本條第（三）款的規(guī)定提出現金分紅方案的，公司應在年度報告中披露具體原因以及獨立董事的明確意見，董事會應就相關的具體原因進行專項說明，形成決議后提交股東大會審議，當年利潤分配方案提交年度股東大會審議時，應經出席股東大會的股東所持表決權的２／３以上通過，并予以披露。
執(zhí)行情況：根據２０１３年年度股東大會決議，董事會組織實施了２０１３年年度利潤分配方案：決定以２０１３年１２月３１日總股本９３１，６５２，４９５股為基數，向全體股東每１０股轉增３股，增加股本２７９，４９５，７４９股，轉增后股本為１，２１１，１４８，２４４股；向全體股東每１０股派發(fā)現金紅利０．９０元（含稅），派發(fā)現金紅利總額８３，８４８，７２４．５５元（含稅），占公司本年度實現的母公司可供股東分配利潤３０１，９０８，８０３．７１ 元的２７．７７％。本次分紅派息的股權登記日為２０１４年５月１３日，除息日為２０１４年５月１４日，紅利發(fā)放日為２０１４年５月２０日。上述利潤分配公告已于２０１４年５月８日刊登于中國證券報Ｂ０２７、上海證券報Ｂ２８、證券時報Ｂ２９。截至報告披露日，上述股利已派發(fā)完畢。
?。玻埃保的辏吃拢橙?，公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了公司２０１４年度利潤分配預案，根據公司的實際情況，董事會提議以２０１４年１２月３１日總股本１，２１１，１４８，２４４股為基數，向全體股東每１０股轉增２股，增加股本２４２，２２９，６４９股（以上交所實際結算數為準），轉增后股本為１，４５３，３７７，８９３股；向全體股東每１０股派發(fā)現金紅利０．７０元（含稅），擬派發(fā)現金紅利總額８４，７８０，３７７．０８元（含稅），占本年度合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的２９．８７％。
?。ǘ┕窘辏ê瑘蟾嫫冢┑睦麧櫡峙浞桨富蝾A案、資本公積金轉增股本方案或預案
單位：元幣種：人民幣
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五、積極履行社會責任的工作情況
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公司作為湖北省第一家公路上市公司，始終堅持以提高經濟效益和社會效益為中心，以高效、優(yōu)質服務為宗旨，服務區(qū)域經濟，服務湖北發(fā)展，以精心的保障、優(yōu)質的服務、良好的業(yè)績和形象，服務社會、回報股東，保持經濟、環(huán)境和社會責任的和諧統一。大力推動資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會建設，促進企業(yè)與員工、企業(yè)與社會、企業(yè)與環(huán)境的和諧有序發(fā)展，積極為和諧社會建設添磚加瓦。
四 涉及財務報告的相關事項
?。矗?與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計發(fā)生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。
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?。矗?與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應當作出具體說明。
?。ǎ保┬略O主體
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?。ǎ玻┪蘸喜⒅黧w
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截至報告期末，納入合并財務報表范圍的子公司共計六家，詳見第十節(jié)（九）１。本報告期合并財務報表范圍變化情況詳見第十節(jié)（八）。
證券簡稱： 楚天高速 證券代碼：６０００３５ 公告編號：２０１５－０１１
公司債簡稱：１３楚天０１ 公司債代碼：１２２３０１
湖北楚天高速公路股份有限公司
第五屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第五屆董事會第十一次會議于２０１５年３月３日在公司九樓會議室召開，本次會議的通知及會議資料于２０１５年２月１７日以書面或電子郵件的方式送達全體董事。會議應到董事９人，實到９人，本次董事會會議由董事長肖躍文先生召集并主持。公司全體監(jiān)事及非董事高管人員列席了本次會議。會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：
一 、審議通過了《２０１４年度總經理工作報告》；（同意９票，反對０票，棄權 ０票）
二、審議通過了《２０１４年度董事會工作報告》；（同意９票，反對０票，棄權 ０票）
三、審議通過了《２０１４年度公司內部控制評價報告》；（同意９票，反對０票，棄權 ０票）
詳見上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）
四、審議通過了《２０１４年度公司內部控制審計報告》；（同意９票，反對０票，棄權 ０票）
詳見上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）
五、審議通過了《２０１４年度獨立董事述職報告》；（同意９票，反對０票，棄權 ０票）
六、審議通過了《２０１４年財務決算報告及２０１５年財務預算報告》；（同意９票，反對０票，棄權 ０票）
七、審議通過了《２０１４年度利潤分配預案》；（同意 ９票，反對０票，棄權 ０票）
根據《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，并結合公司實際情況，董事會提議以２０１４年１２月３１日總股本１，２１１，１４８，２４４股為基數，向全體股東每１０股轉增２股，增加股本２４２，２２９，６４９股（以上交所實際結算數為準），轉增后股本為１，４５３，３７７，８９３股；向全體股東每１０股派發(fā)現金紅利０．７０元（含稅），擬派發(fā)現金紅利總額８４，７８０，３７７．０８元（含稅），占本年度合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的２９．８７％。
八、審議通過了《公司２０１４年年度報告》及其摘要；（同意９票，反對０票，棄權 ０票）
九、審議通過了《關于向商業(yè)銀行申請流動資金貸款授信的議案》；（同意９票，反對０票，棄權 ０票）
為確保生產經營資金需求，合理規(guī)劃債務結構，提高資金使用效益，楚天公司（母公司）擬向商業(yè)銀行申請流動資金貸款總授信不超過１０億元。公司根據實際情況在授信期及授信額度內辦理借款。
十、審議通過了《審計委員會２０１４年度履職情況報告》；（同意９票，反對０票，棄權 ０票）
十一、審議通過了《關于聘請公司２０１５年度審計機構的議案》；（同意９票，反對０票，棄權 ０票）
根據董事會審計委員會的提議，董事會建議續(xù)聘眾環(huán)海華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司２０１５年度審計機構，費用總額不超過人民幣７０萬元。
十二、審議通過了《關于聘請公司２０１５年度內控審計機構的議案》；（同意９票，反對０票，棄權 ０票）
根據董事會審計委員會的提議，董事會建議續(xù)聘眾環(huán)海華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司２０１５年內部控制審計機構。
十三、審議通過了《關于調整武漢城市圈環(huán)線高速公路咸寧東段建設項目資本金比例的議案》；（同意９票，反對０票，棄權 ０票）
為確保咸寧東段工程建設項目資金需求，將本項目資本金比例由２５％調增到３５％，計３８，７６５．３０萬元。調整資本金比例后增加投資１１，０７５．８０萬元，由楚天公司全額出資。同時由楚天公司向民生銀行提供擔保給予咸寧公司流動資金貸款額度不超過２，０００萬元。
十四、審議通過了《關于召開公司２０１４年年度股東大會的議案》。（同意９票，反對０票，棄權 ０票）
董事會決定于近期召開２０１４年年度股東大會。審議上述第二、五、六、七、十一、十二項議案以及《２０１４年度監(jiān)事會工作報告》。股東大會的會議通知將另行公告。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事會
２０１５年３月３日
證券簡稱：楚天高速 證券代碼：６０００３５ 公告編號：２０１５－０１２
公司債簡稱：１３楚天０１ 公司債代碼：１２２３０１
湖北楚天高速公路股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第五屆監(jiān)事會第七次會議于２０１５年３月３日在武漢市洪山區(qū)珞瑜路１０７７號東湖廣場寬堂寫字樓９樓會議室召開，本次會議的通知及會議資料于２０１５年２月１７日以書面或電子郵件的方式送達全體監(jiān)事。會議應到監(jiān)事５人，實到５人。監(jiān)事會主席張晴女士主持會議，會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：
一、審議通過了《２０１４年度監(jiān)事會工作報告》；（同意５票，反對０票，棄權０票）
二、審議通過了《２０１４年財務決算報告及２０１５年財務預算報告》；（同意５票，反對０票，棄權０票）
三、審議通過了《２０１４年度利潤分配預案》；（同意５票，反對０票，棄權０票）
四、審議通過了《公司２０１４年年度報告》及其摘要；（同意５票，反對０票，棄權０票）
通過對公司財務狀況、經營成果的核查和對《公司２０１４年年度報告》的認真審核，監(jiān)事會認為：
公司年報的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；年報的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；未發(fā)現參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；公司２０１４年年報所披露的信息是真實、準確和完整的。
五、審議通過了《公司內部控制評價報告》。（同意５票，反對０票，棄權０票）
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司監(jiān)事會
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