江蘇寧滬高速公路股份有限公司 2015年第一次臨時股東大會決議公告
2015-03-13
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2015年3月1
相關(guān)公司股票走勢
寧滬高速7.25-0.02-0.28%2日
(二) 股東大會召開的地點：南京市仙林大道6號公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況
江蘇寧滬高速公路股份有限公司（「本公司」）股份總數(shù)為5,037,747,500股，此次股東大會審議的議案均為關(guān)聯(lián)交易/關(guān)連交易，本公司的大股東江蘇交通控股有限公司所持有表決權(quán)股份數(shù)量為2,742,578,825股，其對此次股東大會兩個決議案均回避表決。親自出席本公司股東大會的股東、股東授權(quán)委托代表人及機構(gòu)股東授權(quán)代表所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)目為1,415,346,991股，占本公司此次會議有表決權(quán)股份約61.67%，占本公司總股本約28.09%，詳情如下表：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等
本次股東大會的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本公司代理董事長錢永祥先生主持本次股東大會。
(五) 本公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 本公司在任董事10人，出席8人，董事張永珍女士及董事方鏗先生因有其他事務(wù)未能出席此次會議；
2、 本公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事嚴師民先生因有其他事務(wù)未能出席此次會議；
3、 董事會秘書姚永嘉先生出席此次會議；其他高管均列席此次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：審議《關(guān)于江蘇寧滬高速公路股份有限公司收購江蘇寧常鎮(zhèn)溧高速公路有限公司100%股權(quán)、承接江蘇寧常鎮(zhèn)溧高速公路有限公司全部有息債務(wù)及債轉(zhuǎn)股的議案》，授權(quán)董事錢永祥先生處理相關(guān)事宜。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：審議《關(guān)于江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司吸收合并江蘇錫宜高速公路有限公司的議案》，授權(quán)董事錢永祥先生處理相關(guān)事宜。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案一及議案二為普通決議案，已獲得超過一半票數(shù)贊成，獲正式通過。
所有在股東大會審議的議案均以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票合計總數(shù)后以點票方式通過，并無股份持有人有權(quán)出席大會但只可于會上表決反對決議案。
德勤華永會計師事務(wù)所為本次股東大會有關(guān)決議案點票的監(jiān)察員。
此次股東大會審議的議案均為關(guān)聯(lián)交易/關(guān)連交易，本公司的大股東江蘇交通控股有限公司，所持表決權(quán)股份數(shù)量為2,742,578,825股，其對此次股東大會兩個決議案均回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀同仁律師事務(wù)所
律師：居建平、萬巍
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；召集人和出席列席大會人員的資格合法有效；大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 上海證券交易所要求的其他文件。
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
2015年3月13日
證券代碼：600377 證券簡稱：寧滬高速 公告編號：2015-007
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會決議公告來源上海證券報)
