河南中原高速公路股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議公告
2015-03-13
證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號：臨2015－007
河南中原高速公路股份有限公司
第五屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個
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河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第五屆董事會第四次會議于2015年3月12日上午以通訊表決方式召開。會議通知已于2015年3月6日以專人或傳真、電子郵件方式發(fā)出。本次會議應參加董事11人，實際參加表決董事10人，董事張楊女士因工作原因，委托董事孟杰先生代為投票表決。會議由董事長金雷先生主持，會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。本次會議審議通過：
一、關于機場高速公路改擴建工程新增分離式立交的議案
2014年7月29日,公司2014年第四次臨時股東大會審議通過了《關于投資建設鄭州機場高速公路改擴建項目的議案》。為保證鄭州機場高速公路與鄭州市區(qū)交叉的車輛分流和順利通行，根據(jù)《鄭州市人民政府關于鄭州至機場高速公路新增設立交工程的承諾》，由鄭州市政府承擔建設資金和費用，公司負責建設，在鄭州機場高速公路新增15處分離式立交。本項目直接納入機場高速改擴建項目施工圖設計，預算總金額約5.3億元（以政府有權部門批復的金額為準），相關建設資金和費用由鄭州市政府以補助資金形式支付給公司，公司按照批復的新增分離式立交工程預算總額限額使用，計劃于2016年6月建成。
本議案經董事會審議通過后，由董事長及公司經理層具體組織實施，包括但不限于辦理有關申報手續(xù)、根據(jù)有關方面意見調整工程內容、項目建設施工、項目用地、項目資金籌措以及簽署與項目有關的文件、合同等事宜。
表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
二、關于河南英地置業(yè)有限公司參與土地競拍的議案
同意河南英地置業(yè)有限公司在綜合考慮風險，確保年均股東投資回報率、項目財務內部收益率、資本金財務內部收益率的前提下，參與鄭州市某宗地塊的競拍，競買保證金及后續(xù)土地款由河南英地置業(yè)有限公司自有資金及銷售回款進行籌集。有關進展情況公司將及時披露。
表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事會
2015年3月13日來源上海證券報)
