本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
●限制性股票登記日：2020年2月7日
●限制性股票登記數(shù)量：9,480萬股
一、限制性股票首次授予情況
1、授予日：授予日為2019年12月30日。
2、授予數(shù)量：授予數(shù)量為9,480萬股。
3、授予人數(shù)：授予激勵(lì)對(duì)象942人。
4、授予價(jià)格：本次限制性股票的授予價(jià)格為1.96元/股。
5、股票來源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的公司股票。
6、激勵(lì)對(duì)象及授予情況
公司首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象共942名，該等激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票分配情況如下：
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二、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、限售期和解除限售安排情況
本次激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票首次授予日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷之日止，最長(zhǎng)不超過6年。
激勵(lì)對(duì)象自獲授限制性股票之日起24個(gè)月內(nèi)為限售期。在限售期內(nèi)，激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票予以限售，不得轉(zhuǎn)讓、不得用于擔(dān)保或償還債務(wù)。激勵(lì)對(duì)象因獲授的尚未解除限售的限制性股票而取得的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股票拆細(xì)等股份同時(shí)按本激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行鎖定。解除限售后，公司為滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票由公司回購(gòu)。限售期滿且業(yè)績(jī)條件達(dá)標(biāo)時(shí)，將在未來36個(gè)月內(nèi)分三批解除限售，解除限售的比例分別為40%、30%、30%。
本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票解除限售安排如下表所示：
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激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有公司股份總數(shù)的25%，在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份。
三、本次授予股份認(rèn)購(gòu)資金的驗(yàn)資情況
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年1月14日出具了《四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（報(bào)告號(hào)為：XYZH/2020CDA80002），審驗(yàn)了公司截至2020年1月8日止本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃認(rèn)購(gòu)出資情況，認(rèn)為：
截至2020年1月8日止，公司已收到上述942名激勵(lì)對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)資金合計(jì)人民幣壹億捌仟伍佰捌拾萬零捌仟元（大寫）。各股東以貨幣出資185,808,000.00元,其中股本94,800,000.00元，資本公積91,008,000.00元。
公司本次授予限制性股票前的注冊(cè)資本為人民幣3,610,525,510.00元，股本為人民幣3,610,525,510.00元，已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2017年8月31日出具瑞華驗(yàn)字[2017]51050005號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。本次授予限制性股票后公司注冊(cè)資本變更為人民幣3,705,325,510.00元，股本為人民幣3,705,325,510.00元。
四、首次授予限制性股票的登記情況
本次激勵(lì)計(jì)劃授予登記的限制性股票共計(jì)9,480萬股已于2020年2月7日完成登記，公司于2020年2月10日收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。
五、授予完成前后對(duì)公司控股股東的影響
本次限制性股票授予登記完成前，公司股份總數(shù)為3,610,525,510股，控股股東四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司持有的股份數(shù)為1,574,811,647股，持股比例為43.62%；本次限制性股票授予登記完成后，公司股份總數(shù)為3,705,325,510股，控股股東仍為四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司，其持股比例為42.50%。本次授予未導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。
六、公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況表
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本次限制性股票授予完成后，公司股權(quán)分布完全具備上市條件。
七、本次募集資金使用計(jì)劃
本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃募集的資金將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
八、限制性股票的授予對(duì)公司相關(guān)年度財(cái)務(wù)狀況的影響
公司向激勵(lì)對(duì)象授予9,480萬股限制性股票，按照相關(guān)估值工具確認(rèn)授予日向激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票的總費(fèi)用為12,608.40萬元，前述費(fèi)用作為公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的財(cái)務(wù)成本在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期內(nèi)每年按解除限售的比例攤銷。具體見下表：
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上述結(jié)果不代表最終的會(huì)計(jì)成本，實(shí)際會(huì)計(jì)成本除了與授予日、授予價(jià)格和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的數(shù)量有關(guān)。上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果影響的最終結(jié)果以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。
限制性股票費(fèi)用的攤銷雖然對(duì)激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)公司各年凈利潤(rùn)有些許影響，但考慮到限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理、業(yè)務(wù)、技術(shù)團(tuán)隊(duì)的積極性，從而提高公司經(jīng)營(yíng)效率，激勵(lì)計(jì)劃帶來的業(yè)績(jī)提升將高于因其帶來的費(fèi)用增加。
特此公告。
四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2020年2月11日
