吉林高速公路股份有限公司第三屆董事會(huì)2019年第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　吉林高速公路股份有限公司于2019年12月19日以通訊方式召開第三屆董事會(huì)2019年第七次臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事7人， 實(shí)際參會(huì)董事7人。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會(huì)董事投票表決，審議通過以下議案并形成決議：

　　一、關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案

　　鑒于何建芬女士已向公司董事會(huì)提交了辭去獨(dú)立董事職務(wù)的辭職報(bào)告，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司股東吉林省高速公路集團(tuán)有限公司（持有公司54.35%股份）推薦戰(zhàn)國義先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。（戰(zhàn)國義先生簡歷附后）

　　公司董事會(huì)提名委員會(huì)已對(duì)上述獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行了審查，認(rèn)為戰(zhàn)國義先生符合上市公司獨(dú)立董事任職資格。提請(qǐng)公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期自股東大會(huì)選舉通過之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：同意7票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

　　此項(xiàng)議案尚需提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案

　　經(jīng)郝晶祥董事長提名，同意聘任隋慶先生為公司董事會(huì)秘書，任期自第三屆董事會(huì)2019年第七次臨時(shí)會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。（隋慶先生簡歷附后）

　　表決結(jié)果：同意7票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

　　三、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司股東吉林省高速公路集團(tuán)有限公司推薦、李曉峰總經(jīng)理提名，同意聘任苑劍光先生為公司副總經(jīng)理，任期自第三屆董事會(huì)2019年第七次臨時(shí)會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。（苑劍光先生簡歷附后）

　　表決結(jié)果：同意7票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

　　四、關(guān)于召開公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　定于2020年1月7日上午10時(shí)召開公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，詳見公司同日披露于上海證券交易網(wǎng)站的臨2019-038號(hào)公告。

　　表決結(jié)果：同意7票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　吉林高速公路股份有限公司董事會(huì)

　　2019年12月20日

　　報(bào)備文件：第三屆董事會(huì)2019年第七次臨時(shí)會(huì)議決議

　　戰(zhàn)國義先生簡歷

　　戰(zhàn)國義先生，1960年6月出生，中共黨員。本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

　　曾任國營第六三六廠（1988年更名為首鋼吉林柴油機(jī)廠）204車間財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、資金資產(chǎn)管理室主任；首鋼吉林柴油機(jī)廠財(cái)務(wù)處資金資產(chǎn)管理室主任；長春冶金設(shè)備制造廠財(cái)務(wù)科長；首鋼吉林柴油機(jī)廠財(cái)務(wù)處副處長；長鈴集團(tuán)有限公司摩托車產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。

　　隋慶先生簡歷

　　隋慶先生，1972年8月出生，中共黨員，省委黨校大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。于2019年11月取得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。歷任吉林省米沙子收費(fèi)站財(cái)務(wù)科長，中城建交通建設(shè)股份有限公司辦公室主任、財(cái)務(wù)經(jīng)理，吉林省高速公路集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)部部長兼資本運(yùn)營部部長?，F(xiàn)任吉林高速公路股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、代行董事會(huì)秘書職責(zé)。

　　苑劍光先生簡歷

　　苑劍光先生，漢族，1975年9月出生，中國共產(chǎn)黨員，吉林大學(xué)交通運(yùn)輸工程專業(yè)畢業(yè)，工程碩士學(xué)位。

　　歷任吉林省高速公路管理局養(yǎng)護(hù)處主任科員、吉林省高速公路管理局延吉管理分局通信科科長、吉林省高速公路管理局長春管理分局副局長、吉林省高速公路集團(tuán)有限公司長春分公司副經(jīng)理（負(fù)責(zé)分公司工作）、黨總支書記。

　　證券代碼：601518 證券簡稱：吉林高速 公告編號(hào)：臨2019-038

　　吉林高速公路股份有限公司關(guān)于召開

　　2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2020年1月7日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：吉林高速公路股份有限公司（以下簡稱公司）董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2020年1月7日10時(shí)

　　召開地點(diǎn)：長春市經(jīng)開區(qū)浦東路4488號(hào)公司四樓會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2020年1月7日

　　至2020年1月7日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　注：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)2019年第七次臨時(shí)會(huì)議審議通過戰(zhàn)國義先生為公司獨(dú)立董事候選人。以上獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)上海證券交易所審核通過。

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案內(nèi)容已在《吉林高速第三屆董事會(huì)2019年第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告》中披露，公告全文刊登于2019年12月20日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部議案

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　五、 會(huì)議登記方法

　　（一）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)持有本人身份證及股東賬戶卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件1）、授權(quán)人股東賬戶卡登記。

　?。ǘ┓ㄈ斯蓶|出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（附件）和持股憑證。

　　（三）異地股東可以采取信函或傳真方式登記。信函方式登記資料須在2020年1月6日前送達(dá)公司，時(shí)間以郵戳為準(zhǔn)。信函和傳真方式登記須通過電話與公司進(jìn)行確認(rèn)。

　　（四）傳真及現(xiàn)場登記時(shí)間：2020年1月6日上午9時(shí)至11時(shí)，下午13時(shí)至15時(shí)。

　?。ㄎ澹┑怯浀攸c(diǎn)：吉林省長春市經(jīng)開區(qū)浦東路4488號(hào)吉林高速審計(jì)法規(guī)部

　　六、 其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?huì)期預(yù)計(jì)一天，與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)自理。

　?。ǘ┞?lián)系人：宋昕桐、徐麗

　?。ㄈ┞?lián)系電話：（0431）84664798 84622188

　　（四）傳真電話：（0431）84664798

　　特此公告。

　　吉林高速公路股份有限公司董事會(huì)

　　2019年12月19日

　　附件：授權(quán)委托書

　　報(bào)備文件：吉林高速第三屆董事會(huì)2019年第七次臨時(shí)會(huì)議決議

　　附件：授權(quán)委托書

　　授 權(quán) 委 托 書

　　吉林高速公路股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年1月7日召開的貴公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。