山東高速股份有限公司2015年度股東大會決議公告
2016-05-21
（原標(biāo)題：山東高速股份有限公司2015年度股東大會決議公告）
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年5月20日
(二)股東大會召開的地點：山東省濟南市奧體中路5006號公司22樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由本公司董事會召集，副董事長王志斌先生主持了會議。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席5人；董事長孫亮先生、董事李航先生、王秀峰先生、孟杰先生，獨立董事林樂清先生、劉瑞波先生因工作原因未出席會議。
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人；監(jiān)事徐向藝先生、職工代表監(jiān)事周亮先生因工作原因未出席會議。
3、董事會秘書張震先生因工作原因未出席會議；公司副總經(jīng)理馬駿先生、張曉冰女士及公司相關(guān)部門負責(zé)人列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2015年董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2015年監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2015年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2016年度財務(wù)預(yù)算方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2015年度利潤分配的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2015年年度報告及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司聘用信永中和會計師事務(wù)所為公司2016年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于變更公司董事的議案（候選人王秀峰先生）
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于變更公司董事的議案（候選人孟杰先生）
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議議案五審議事項為特別決議事項，即由出席會議的股東所持表決權(quán)2/3以上同意方可通過；其他議案審議事項為普通決議事項，即由出席會議的股東所持表決權(quán)1/2以上同意即可通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市地平線律師事務(wù)所
律師：楊金國、楊玉熹
2、律師鑒證結(jié)論意見：
經(jīng)合理審查并現(xiàn)場驗證，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、表決程序及本次股東大會決議均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性法律文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，提交本次股東大會表決的議案獲得通過，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
山東高速股份有限公司
2016年5月21日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
