大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司2015年年度股東大會(huì)決議公告
2016-04-22
（原標(biāo)題：大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司2015年年度股東大會(huì)決議公告）
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重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年4月21日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市中山西路1525號(hào)技貿(mào)賓館三樓多功能廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東以記名表決的方式對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了投票表決并進(jìn)行了計(jì)票、監(jiān)票。公司董事長楊國平先生主持會(huì)議。本次股東大會(huì)的召開及表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席3人，張靜、倪建達(dá)、張維賓因公請(qǐng)假；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，徐國祥因公出差；
3、公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書趙思淵和其他高級(jí)管理人員出席本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2015年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2015年度財(cái)務(wù)決算及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2015年度公司利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2015年公司實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表歸屬于母公司凈利潤51,196.09萬元，母公司實(shí)現(xiàn)稅后利潤41,730.81萬元。根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程和《公司法》的有關(guān)規(guī)定，孰低分配原則，公司按法定順序進(jìn)行分配，預(yù)案如下：
一、提取法定盈余公積金：
提取法定盈余公積金4,173.08萬元。
二、提取法定盈余公積金后，公司本年可分配利潤37,557.73萬元，加上上年未分配利潤196,287.74萬元，合計(jì)未分配利潤為233,845.47萬元。
以2015年末總股本157,608.19萬股為基數(shù)，每股擬分配現(xiàn)金紅利人民幣0.10元（含稅），B股按當(dāng)時(shí)牌價(jià)折成美元發(fā)放；同時(shí)擬對(duì)全體股東按10：2比例派送紅股。此方案實(shí)施后，共計(jì)支付股利47,282.46萬元，留存未分配利潤186,563.01萬元，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度使用。
另外，擬以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增3股，合計(jì)為每10股送、轉(zhuǎn)5股。
具體實(shí)施辦法與時(shí)間，公司另行公告。
5、議案名稱：關(guān)于公司增補(bǔ)董事的議案增補(bǔ)梁嘉瑋先生為公司董事
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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公司董事陳靖豐先生于2015年6月因個(gè)人原因提請(qǐng)辭去其擔(dān)任的公司董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定，現(xiàn)提名梁嘉瑋先生為公司董事候選人，任期至本公司第八屆董事會(huì)屆滿之日為止。
6、議案名稱：關(guān)于公司2016年度對(duì)外擔(dān)保有關(guān)事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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公司根據(jù)2016年度投資計(jì)劃，并遵循“合理調(diào)配、有效使用”的原則，權(quán)衡審定了2016年公司整體資金需求量、資金使用用途和籌資來源。在此基礎(chǔ)上綜合考慮公司經(jīng)營發(fā)展的資金需求以及年內(nèi)貸款資金需要，2016年度公司對(duì)所有控股公司及其下屬控股公司、相對(duì)控股公司、參股公司（按參股公司投資所占比例進(jìn)行擔(dān)保）的流動(dòng)資金貸款、信用證和票據(jù)等擔(dān)保額度預(yù)計(jì)為19.70億元。
7、議案名稱：關(guān)于公司發(fā)行債務(wù)融資工具的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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公司2016年度發(fā)行債務(wù)融資工具方案如下：
融資金額：存續(xù)期內(nèi)已發(fā)行的債務(wù)融資工具余額不超過上年度末凈資產(chǎn)的40%（含40%）。
發(fā)行期限：在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)出具的《接受注冊(cè)通知書》公布之日起的二年內(nèi)，公司將在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)核定的期限和最高余額范圍內(nèi)一次或者分次發(fā)行。
發(fā)行方式：包括但不限于超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)等，授權(quán)總經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)情況確定。
發(fā)行對(duì)象：全國銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者。
募集資金用途：本次債務(wù)融資工具募集的資金，主要用于補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動(dòng)資金及歸還銀行貸款，以進(jìn)一步優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，有效降低融資成本，減輕公司經(jīng)營負(fù)擔(dān)。
8、議案名稱：關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘內(nèi)部控制審計(jì)事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)議案4、5、6、8、9、10中小股東表決情況已單獨(dú)計(jì)票。
2、本次股東大會(huì)議案8關(guān)聯(lián)股東上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司、大眾（香港）國際有限公司、FretumConstruction&EngineeringEnterpriseLimited、GalaxyBuilding&DevelopmentCorporationLimited回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：上海金茂凱德律師事務(wù)所
律師：李志強(qiáng)、丁飛翔
2、律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)未有股東提出臨時(shí)提案；會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司
2016年4月22日
本文來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)
