江蘇寧滬高速公路股份有限公司關(guān)于召開2016年第一次臨時股東大會的通知
2016-01-08
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2016年2月25日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2016年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016年2月25日15點00分
召開地點：南京市仙林大道6號公司會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年2月25日
至2016年2月25日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
有關(guān)上述議案的詳情，請參閱本公司于2015年12月30日刊發(fā)的第八屆四次董事會決議公告及第八屆四次監(jiān)事會決議公告。上述公告及資料已在中國證券報、上海證券報刊登/上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn、及本公司網(wǎng)站www.jsexpressway.com上披露。一份按照香港聯(lián)交所證券上市規(guī)則編制的通函同時在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)嘗本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
(1)凡持有本公司股份，并于2015年01月25日下午收市后，登記在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司或華泰證券股份有限公司草場門營業(yè)部（原江蘇證券登記公司）的本公司股東，均有權(quán)參加股東大會，但應(yīng)填寫本公司之回執(zhí)并于2015年02月05日前，將此回執(zhí)寄回本公司，詳見回執(zhí)（參會回執(zhí)見附件一）。
(2)凡有權(quán)出席股東大會并有權(quán)表決的股東均可委托股東代理人（不論該人士是否股東)出席及投票。股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權(quán)。填妥及交回授權(quán)委托書后，股東(或其代理人)可出席股東大會，并可于會上投票。股東(或其代理人)參加會議時請將股東帳戶號碼帶來，若是仍未更換股東帳戶的法人股股東，請將股權(quán)確認(rèn)書帶來。
(3)股東須以書面形式委托代理人，由委托人簽署或由被委托人簽署。如該委托書由被委托人簽署，則該授權(quán)委托書必須經(jīng)過公證手續(xù)。經(jīng)過公證的授權(quán)委托書和投票代理委托書須在大會舉行前24小時交回本次大會秘書處方為有效（參會授權(quán)委托書詳見附件一）。
六、其他事項
(1)大會會期半天，參會股東及股東代理人往返交通食宿費及其他有關(guān)費用自理。
(2)聯(lián)系地址：中國江蘇省南京仙林大道6號董事會秘書室
郵政編碼：210049
電話：025－84362700轉(zhuǎn)301835
或025-84464303（直線）
傳真：025－84466643，84207788
（3）所有決議以投票方式表決。
（4）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會
2016年1月8日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
附件3：回執(zhí)
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江蘇寧滬高速公路股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年2月25日召開的貴公司2016年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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附件3：
江蘇寧滬高速公路股份有限公司參加2016年第一次臨時股東大會回執(zhí)
根據(jù)本公司章程、中華人民共和國公司法和有關(guān)規(guī)定，所有欲參加江蘇寧滬高速公路股份有限公司（[本公司]）股東大會的本公司股東，需填寫以下確認(rèn)表：
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日期：股東簽名：
附注：
1、本公司股東登記日定為2016年01月25日，于是日登記在冊的股東有權(quán)填寫此確認(rèn)表并參加股東大會。
2、請用正楷填寫此確認(rèn)表，此表可復(fù)印使用。
3、請?zhí)峁┥矸葑C復(fù)印件。
4、請?zhí)峁┛勺C明閣下持股情況的文件副本。
5、此表可采用來人、來函或傳真的形式，于2016年02月05日前送達(dá)本公司。
6、（1）如此表采用來人或來函形式，請遞送至下述地址：
中華人民共和國江蘇省
南京仙林大道6號郵政編碼：210049
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
董事會秘書室
（2）如此表采用傳真形式，請傳至：
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
董事會秘書室
傳真號碼：(86-25)84466643，84207788
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
