河南中原高速公路股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議公告
2015-06-19
消息股匯總：6月18日盤前提示十只股整體漲幅達1.55%
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第八次會議于2015年6月18日上午以通訊表決方式召開。會議通知已于2015年6月12日以專人或傳真、電子郵件方式發(fā)出。本次會議應參加董事11人，實際參加董事11人。會議由董事長金雷先生主持，會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。本次會議審議通過《關于調整中原城市發(fā)展基金考核目標及提款條件的議案》。
《關于公司全資子公司秉原投資控股有限公司設立中原城市發(fā)展基金的議案》已經2014年4月8日公司第四屆董事會第三十四次會議、2014年5月16日公司2013年度股東大會審議通過。為保障中原城市發(fā)展基金的順利投資，為股東創(chuàng)造規(guī)模收益，結合基金屬性和市場情況，擬對基金考核目標及提款條件進行調整。原基金考核目標及提款條件為“公司在所投項目中可以獲得的投資回報率須符合基金考核目標，即單個項目年均股東投資回報率需達到12%”，現(xiàn)調整為按照10%的年均股東回報率的要求進行考核及提款，自中原城市發(fā)展基金資金投入項目的投資平臺日期起算。除此之外其他條款均按原方案執(zhí)行。
基金期限仍為5+2年，2014年5月16日起至本次董事會召開前已經實施的地產基金項目按原考核目標進行考核。單個項目年均股東投資現(xiàn)金回報率達到12%的前提下，基金管理團隊可以按照考核指標計算公式提取單個項目的超額獎。
表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司
董事會
2015年6月19日
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