山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第五十次會(huì)議于2020年6月22日以通訊方式召開，會(huì)議通知于3日前向全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席6人。會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》
鑒于公司2019年度利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，根據(jù)公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)及公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì)公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整前，股票期權(quán)首次授予部分的行權(quán)價(jià)格為6.52元/股，調(diào)整后為6.44元/股。調(diào)整前，股票期權(quán)預(yù)留授予部分的行權(quán)價(jià)格為5.45元/股，調(diào)整后為5.37元/股。具體內(nèi)容詳見2020年6月23日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格、首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的公告》。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。議案通過(guò)。
?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的議案》
截至2020年6月19日，公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象周新波先生、呂新建先生、沈仲梟先生因工作變動(dòng)離職，周斌先生、丁超先生因職務(wù)變動(dòng)擔(dān)任職工代表監(jiān)事。根據(jù)公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定，上述人員已不具備激勵(lì)資格，注銷向其所授予的合計(jì)49.50萬(wàn)份股票期權(quán)。
據(jù)此，公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由118人調(diào)整為113人，首次授予部分的期權(quán)數(shù)量由845.00萬(wàn)份調(diào)整為795.50萬(wàn)份。公司董事會(huì)將根據(jù)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，辦理相關(guān)股票期權(quán)的調(diào)整及注銷事宜。
具體內(nèi)容詳見公司于2020年6月23日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格、首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的公告》。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。議案通過(guò)。
三、獨(dú)立董事意見
(一)關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的獨(dú)立意見
公司本次對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第3號(hào)——股權(quán)激勵(lì)及員工持股計(jì)劃》及公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定。鑒于公司2019年度利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，同意公司對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
(二)關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的獨(dú)立意見
公司本次調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量及注銷部分期權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第3號(hào)——股權(quán)激勵(lì)及員工持股計(jì)劃》及公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響全體股東的利益。同意公司對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整并注銷部分期權(quán)。
四、備查文件
1.第八屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議。
2.獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第五十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2020年6月22日
證券代碼：000498證券簡(jiǎn)稱：山東路橋公告編號(hào)：2020-100
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議于2020年6月22日以通訊方式召開，會(huì)議通知于3日前向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席5人。會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》
鑒于公司2019年度利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，根據(jù)公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)及公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)本次對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
具體內(nèi)容詳見2020年6月23日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格、首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的公告》。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。議案通過(guò)。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的議案》
截至2020年6月19日，公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象周新波先生、呂新建先生、沈仲梟先生因工作變動(dòng)離職，周斌先生、丁超先生因職務(wù)變動(dòng)擔(dān)任職工監(jiān)事。根據(jù)公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定，上述人員已不具備激勵(lì)資格，注銷向其所授予的合計(jì)49.50萬(wàn)份股票期權(quán)。據(jù)此，公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由118人調(diào)整為113人，首次授予部分的期權(quán)數(shù)量由845.00萬(wàn)份調(diào)整為795.50萬(wàn)份。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第3號(hào)——股權(quán)激勵(lì)及員工持股計(jì)劃》及公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定，同意董事會(huì)對(duì)公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單及授予期權(quán)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整并將部分期權(quán)注銷。
具體內(nèi)容詳見2020年6月23日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格、首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的公告》。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。議案通過(guò)。
三、備查文件
公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議。
特此公告。
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2020年6月22日
證券代碼：000498證券簡(jiǎn)稱：山東路橋公告編號(hào)：2020-101
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格、首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2020年6月22日，山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第八屆董事會(huì)第五十次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序
1．2017年12月25日，公司召開第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于〈山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見公司于2017年12月26日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》（以下簡(jiǎn)稱“指定媒體”）的《山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要等相關(guān)公告。公司獨(dú)立董事已對(duì)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
2．2017年12月29日，山東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)向公司控股股東山東高速集團(tuán)有限公司出具《山東省國(guó)資委關(guān)于山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的批復(fù)》（魯國(guó)資考核字[2017]28號(hào)），原則同意公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
3．2018年1月24日，公司監(jiān)事會(huì)做出《關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說(shuō)明》。監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為，本次列入激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。
4．2018年1月29日，公司召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于〈山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》等相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見公司于2018年1月30日在指定媒體刊登的《山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要等相關(guān)公告。
5．2018年2月6日，公司召開第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》等相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見公司于2018年2月8日在指定媒體刊登的《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的公告》等相關(guān)公告。公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃所涉股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
6.2018年3月14日，公司完成了股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的期權(quán)授予登記工作，向激勵(lì)對(duì)象137人授予1008.5萬(wàn)份股票期權(quán)。期權(quán)簡(jiǎn)稱：山路JLC1，期權(quán)代碼：037058。
7.2018年7月30日，公司召開第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》及《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的議案》，公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由137名調(diào)整至130名，所涉及已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由1008.5萬(wàn)份調(diào)整至963.50萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格由6.65元/股調(diào)整為6.59元/股。獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)表了獨(dú)立意見。
8.2019年1月15日，公司召開第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的議案》及《關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予事項(xiàng)的議案》，同意注銷激勵(lì)對(duì)象趙亞文、傅柏先和李寶金3人合計(jì)45.50萬(wàn)份股票期權(quán)，并同意公司以2019年1月15日為預(yù)留部分股票期權(quán)的授予日，向4名激勵(lì)對(duì)象授予37.56萬(wàn)份股票期權(quán)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，國(guó)浩律師（濟(jì)南）事務(wù)所出具了法律意見書。
9.2019年2月20日，公司完成了股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分的授予登記工作，向激勵(lì)對(duì)象4人授予37.56萬(wàn)份股票期權(quán)。期權(quán)簡(jiǎn)稱：山路JLC2，期權(quán)代碼：037072。
10.2019年10月15日，公司召開第八屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》及《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的議案》，股票期權(quán)首次授予的行權(quán)價(jià)格由6.59元/股調(diào)整為6.52元/股，股票期權(quán)預(yù)留授予部分的行權(quán)價(jià)格由5.52元/股調(diào)整為5.45元/股；公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由127人調(diào)整為119人，所涉及已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由918.00萬(wàn)份調(diào)整為852.50萬(wàn)份，注銷股票期權(quán)65.50萬(wàn)份。獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)表了獨(dú)立意見，國(guó)浩律師（濟(jì)南）事務(wù)所出具了法律意見書。
11.2020年3月12日，公司召開第八屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的議案》，公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由119人調(diào)整為118人，所涉及已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由852.50萬(wàn)份調(diào)整為845.00萬(wàn)份，注銷股票期權(quán)7.50萬(wàn)份。審議通過(guò)了《關(guān)于公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)規(guī)定，首次授予部分股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已成就，118名激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)行權(quán)期可申請(qǐng)行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為3,380,000份。監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的主體資格、激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)表了獨(dú)立意見，國(guó)浩律師（濟(jì)南）事務(wù)所出具了法律意見書。
12.2020年6月22日，公司召開第八屆董事會(huì)第五十次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的議案》，公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由118人調(diào)整為113人，所涉及已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由845.00萬(wàn)份調(diào)整為795.50萬(wàn)份，注銷股票期權(quán)49.50萬(wàn)份；首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由6.52元/股調(diào)整為6.44元/股，預(yù)留授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由5.45元/股調(diào)整為5.37元/股。獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)表了獨(dú)立意見，國(guó)浩律師（濟(jì)南）事務(wù)所出具了法律意見書。
二、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃本次調(diào)整情況
（一）因權(quán)益分派涉及的調(diào)整
1．調(diào)整事由
2020年5月18日，公司2019年度股東大會(huì)審議通過(guò)了公司2019年年度權(quán)益分派方案：以2019年12月31日的總股本1,120,139,063股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.80元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
根據(jù)2019年度利潤(rùn)分配情況和公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定及2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
2．調(diào)整方法
調(diào)整公式如下：
P=P0-V
其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須為正數(shù)。
3．調(diào)整結(jié)果
調(diào)整前，股票期權(quán)首次授予部分的行權(quán)價(jià)格為6.520元/股，調(diào)整后為6.440元/股（行權(quán)價(jià)格保留三位小數(shù)）。調(diào)整前，股權(quán)期權(quán)預(yù)留授予部分的行權(quán)價(jià)格為5.450元/股，調(diào)整后為5.370元/股（行權(quán)價(jià)格保留三位小數(shù)）。
?。ǘ┮蚣?lì)對(duì)象離職或職務(wù)變動(dòng)涉及的調(diào)整
截至2020年6月19日，公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象周新波先生、呂新建先生、沈仲梟先生因工作變動(dòng)離職，周斌先生、丁超先生因職務(wù)變動(dòng)擔(dān)任職工代表監(jiān)事，根據(jù)公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，上述人員已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，注銷向其所授予的合計(jì)49.50萬(wàn)份股票期權(quán)。
據(jù)此，公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由118人調(diào)整為113人，首次授予部分的期權(quán)數(shù)量由845.00萬(wàn)份調(diào)整為795.50萬(wàn)份。
三、本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉調(diào)整事項(xiàng)對(duì)公司的影響
本次調(diào)整公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)行權(quán)價(jià)格、首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
四、監(jiān)事會(huì)意見
（一）關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格意見
董事會(huì)本次對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
?。ǘ╆P(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的意見
本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第3號(hào)——股權(quán)激勵(lì)及員工持股計(jì)劃》及公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定，同意董事會(huì)對(duì)公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單及授予期權(quán)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整并將部分期權(quán)注銷。
五、獨(dú)立董事意見
?。ㄒ唬╆P(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)行權(quán)價(jià)格的獨(dú)立意見
公司本次對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第3號(hào)——股權(quán)激勵(lì)及員工持股計(jì)劃》及公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定。鑒于公司2019年度利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，同意公司對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
?。ǘ╆P(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的獨(dú)立意見
公司本次調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量及注銷部分期權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第3號(hào)——股權(quán)激勵(lì)及員工持股計(jì)劃》及公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響全體股東的利益。同意公司對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整并注銷部分期權(quán)。
六、律師法律意見書的結(jié)論意見
國(guó)浩律師（濟(jì)南）事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見書出具日，公司本次對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，公司本次對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單、期權(quán)數(shù)量并注銷部分權(quán)益的調(diào)整，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定。公司尚需就本次調(diào)整履行后續(xù)信息披露義務(wù)，并向中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司申請(qǐng)辦理本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整相關(guān)的變更登記手續(xù)。
七、備查文件
1、第八屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議；
2、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第五十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、國(guó)浩律師（濟(jì)南）事務(wù)所關(guān)于山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單、期權(quán)數(shù)量并注銷部分權(quán)益事項(xiàng)之法律意見書。
特此公告。
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2020年6月22日
