福建發(fā)展高速公路股份有限公司2015年年度股東大會(huì)決議公告
2016-05-14
（原標(biāo)題：福建發(fā)展高速公路股份有限公司2015年年度股東大會(huì)決議公告）
證券代碼：600033證券簡稱：福建高速公告編號(hào)：2016-015
債券代碼：122431債券簡稱：15閩高速
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
2015年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年5月13日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福建省福州市鼓樓區(qū)東水路18號(hào)交通大樓22層
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長黃祥談先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場投
票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司
法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事侯岳屏先生和徐軍先生因工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，財(cái)務(wù)總監(jiān)列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2015年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2015年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2015年年度報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于聘請2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)董事的議案
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2、關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
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3、關(guān)于補(bǔ)選第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
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特別說明：經(jīng)過本次補(bǔ)選，公司第七屆董事會(huì)成員共11人，分別為：涂慕溪先生、吳新華先生、侯岳屏先生、徐夢先生、蔣建新先生、湯新華先生、蔡曉榮先生、陳建煌先生、吳玉姜女士、程辛錢先生、鐘遠(yuǎn)斌先生；其中獨(dú)立董事為湯新華先生、蔡曉榮先生、陳建煌先生、吳玉姜女士。
公司第七屆監(jiān)事會(huì)成員共7人，分別為：黃晞女士、謝翌先生、李長杰先生、葉國昌先生、沈錦洪先生、方曉東先生、萬崇文先生。
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、上述議案1-8為普通表決事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)通過；議案9-11實(shí)行累積投票制。
2、上述議案5、議案7需要單獨(dú)統(tǒng)計(jì)中小投資者計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所
律師：王新穎、魏嚇虹
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和公司章程的規(guī)定，本次大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
2016年5月14日
證券代碼：600033證券簡稱：福建高速編號(hào)：臨2016-016
債券代碼：122431債券簡稱：15閩高速
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年4月29日以專人送達(dá)和傳真、電子郵件的方式發(fā)出關(guān)于召開第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于2016年5月13日在福州市東水路18號(hào)交通大樓22樓會(huì)議室召開，會(huì)議由涂慕溪先生主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事10人，董事侯岳屏先生因工作原因未能親自出席，委托董事吳新華先生代為出席并行使表決權(quán)，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)出席會(huì)議的董事認(rèn)真審議，會(huì)議表決通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)董事長和副董事長的議案》。表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
會(huì)議選舉涂慕溪先生為公司第七屆董事會(huì)董事長，選舉吳新華先生為公司第七屆董事會(huì)副董事長，董事長和副董事長任期自董事會(huì)審議通過之日起至公司第七屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
二、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》。表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
會(huì)議成功補(bǔ)選公司第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員，補(bǔ)選名單如下：戰(zhàn)略委員會(huì)補(bǔ)選涂慕溪董事和吳新華董事?lián)纬蓡T，涂慕溪董事?lián)握偌?。提名委員會(huì)補(bǔ)選涂慕溪董事和吳玉姜董事?lián)纬蓡T。薪酬與考核委員會(huì)補(bǔ)選吳玉姜董事和吳新華董事?lián)纬蓡T，吳玉姜董事?lián)握偌恕?br />
本次專門委員會(huì)補(bǔ)選完成后，董事會(huì)下設(shè)各專門委員會(huì)成員如下：
戰(zhàn)略委員會(huì)成員為：涂慕溪董事、吳新華董事、陳建煌董事，其中涂慕溪董事?lián)握偌恕?br />
審計(jì)委員會(huì)成員為：湯新華董事、陳建煌董事、蔡曉榮董事，其中湯新華董事?lián)握偌恕?br />
提名委員會(huì)成員為：蔡曉榮董事、涂慕溪董事、吳玉姜董事，其中蔡曉榮董事?lián)握偌恕?br />
薪酬與考核委員會(huì)成員為：吳玉姜董事、湯新華董事、吳新華董事，其中吳玉姜董事?lián)握偌恕?br />
特此公告。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司董事會(huì)
2016年5月14日
本文來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)
