廣深鐵路股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年度股東周年大會(huì)的通知
2016-04-10
（原標(biāo)題：廣深鐵路股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年度股東周年大會(huì)的通知）
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2016年5月26日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2015年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2016年5月26日9點(diǎn)30分
召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省深圳市和平路1052號(hào)廣深鐵路股份有限公司
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年5月26日
至2016年5月26日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
否
會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案1、2、4-7及10的詳情，請(qǐng)參閱本公司日期為2016年4月8日發(fā)出的《2015年度股東周年大會(huì)資料》；議案8、9的詳情請(qǐng)參閱本公司2016年4月8日發(fā)出的《2015年度股東大會(huì)通知》之“附件1”和《2015年度股東周年大會(huì)資料》；議案3的詳情，請(qǐng)參閱本公司2016年3月30日發(fā)出的《2015年度財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告》?！?015年度股東周年大會(huì)通知》在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.see.com.cn）披露；《2015年度股東周年大會(huì)資料》和《2015年度財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告》在上海證券交易所網(wǎng)站（http:/www.see.com.cn）披露。一份按照香港聯(lián)合交易所有限公司《證券上市規(guī)則》編制的H股通函，將寄發(fā)予本公司H股股東，并在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布。
2、特別決議議案：10
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
二、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)嘗本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
三、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的公司股東（A股：在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)），在履行必要的登記和確認(rèn)手續(xù)后，有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見(jiàn)附件2）。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員。
四、會(huì)議登記方法
（一）擬出席股東大會(huì)的股東應(yīng)于2016年5月6日（星期五）或之前，將出席股東大會(huì)的確認(rèn)回執(zhí)連同所需登記文件送達(dá)本公司注冊(cè)地址?；貓?zhí)可采用來(lái)人、來(lái)函或傳真送遞。
（二）有權(quán)出席會(huì)議的法人股東的法定代表人應(yīng)攜帶加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人應(yīng)攜帶加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、股票賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。個(gè)人股東應(yīng)攜帶身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（三）委托代理人：
1、凡有權(quán)出席股東大會(huì)并有表決權(quán)的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其股東代理人，代其出席及表決。
2、股東或股東代理人出席會(huì)議時(shí)應(yīng)出示本人身份證明。
3、委任超過(guò)一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權(quán)。
（四）股東使用之出席確認(rèn)回執(zhí)及投票代理委托書詳見(jiàn)附件二、附件三。
H股股東的股東大會(huì)通知及使用之出席確認(rèn)回執(zhí)、投票代理委托書本公司將另行公告、寄發(fā)。
五、其他事項(xiàng)
（一）大會(huì)會(huì)期預(yù)期不超過(guò)一天，參加股東大會(huì)的股東及股東代理人往返交通費(fèi)用、食宿費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。
（二）會(huì)議聯(lián)系方式：
地址：中華人民共和國(guó)廣東省深圳市和平路1052號(hào)
聯(lián)系人：郭向東
電話：86-755-25588150
傳真：86-755-25591480
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)時(shí)的通知進(jìn)行。
特此公告。
廣深鐵路股份有限公司董事會(huì)
2016年4月8日
附件1：更換董事提議
附件2：出席回執(zhí)
附件3：授權(quán)委托書
附件1：更換董事提議
本公司接獲廣州鐵路（集團(tuán)）公司（“廣鐵集團(tuán)”）的通知，因申毅先生年齡原因，擬終止其在本公司第七屆董事會(huì)的董事職務(wù)，提議選舉胡酃酃先生擔(dān)任第七屆董事會(huì)董事。廣鐵集團(tuán)是本公司的第一大股東，持有本公司已發(fā)行股本約37.12%。
（一）候選人簡(jiǎn)歷
胡酃酃，男，1963年11月出生，大學(xué)學(xué)歷，工程師。胡先生1985年參加工作，擁有三十年鐵路行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。于1985年至2003年期間，胡先生曾擔(dān)任韶關(guān)車站副總工程師、副站長(zhǎng)、廣州鐵路（集團(tuán)）公司羊城總公司副總工程師、副總經(jīng)理、廣州鐵路（集團(tuán)）公司運(yùn)輸處處長(zhǎng)等職，于2003年7月任廣州鐵路（集團(tuán)）公司副總經(jīng)理并兼任本公司董事，2006年3月任國(guó)際鐵路聯(lián)盟常駐法國(guó)巴黎總部世界部職員，2012年2月起擔(dān)任廣深港客運(yùn)專線有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，2015年11月至今擔(dān)任廣深鐵路股份有限公司總經(jīng)理。
（二）獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)董事候選人發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)持有廣深鐵路股份有限公司37.12%股份的股東——廣鐵集團(tuán)公司的提名，陳建平先生作為廣深鐵路股份有限公司第七屆董事會(huì)董事候選人，擬提交股東大會(huì)審議。
根據(jù)《公司法》、上海證券交易所相關(guān)指引等法律法規(guī)，以及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，現(xiàn)就該位候選董事的事項(xiàng)發(fā)表如下意見(jiàn)：
經(jīng)審核上述候選董事的個(gè)人簡(jiǎn)歷，我們認(rèn)為該位候選董事具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)及決策和協(xié)調(diào)能力，符合履行相關(guān)職責(zé)的要求，任職資格符合《公司法》和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定；未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任非獨(dú)立董事的情況，或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的情況，我們同意向股東大會(huì)推薦該董事候選人。
獨(dú)立董事：陳松
賈建民
王云亭
2016年4月8日
附件2：出席回執(zhí)
出席2015年度股東周年大會(huì)回執(zhí)
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附件3：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
廣深鐵路股份有限公司：
茲委托
先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年5月26日召開(kāi)的貴公司2015年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：
委托日期：年月日
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
本文來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
