安徽皖通高速公路股份有限公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議（臨時(shí)董事會(huì)）決議公告
2016-03-13
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于二O一六年三月十一日（星期五）上午以通訊方式舉行第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議(臨時(shí)董事會(huì))。
（二）會(huì)議通知及會(huì)議材料于二O一六年三月四日以電子郵件方式發(fā)送給各位董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）會(huì)議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人。
（四）會(huì)議由董事長(zhǎng)周仁強(qiáng)先生主持，全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
（五）本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過了《關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。
根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)之需要，確保公司有充足的資金，公司擬于2016年度向銀行申請(qǐng)總額度不超過人民幣36億元的綜合授信額度。上述授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求確定，在授信額度內(nèi)以公司與各銀行實(shí)際簽訂的融資金額為準(zhǔn)。融資方式包括但不限于流動(dòng)資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、股權(quán)并購(gòu)貸款等，融資擔(dān)保方式為信用或相關(guān)物權(quán)質(zhì)押，期限及利率以實(shí)際簽訂合同為準(zhǔn)。
董事會(huì)通過上述議案，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表本公司全權(quán)代表公司簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信(包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等)有關(guān)的合同、協(xié)議等各項(xiàng)文件。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事會(huì)
2016年3月11日
本文來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
