河南中原高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
2016-03-12
證券代碼：600020證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中原高速公告編號(hào)：臨2016－009
優(yōu)先股代碼：360014優(yōu)先股簡(jiǎn)稱(chēng)：中原優(yōu)1
河南中原高速公路股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2016年3月11日上午以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2016年3月4日以專(zhuān)人或傳真、電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加董事11人，實(shí)際參加董事10人，董事張楊因工作原因未出席會(huì)議，以書(shū)面方式表達(dá)了對(duì)本次董事會(huì)各審議事項(xiàng)的意見(jiàn)，并委托董事孟杰代為出席和表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)金雷先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)審議、表決，通過(guò)以下決議：
一、關(guān)于公司控股股東承諾履行延期的議案
本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事出具獨(dú)立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)董事王輝先生、趙中鋒先生回避表決。本議案還需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東在審議時(shí)需回避表決。
公司已于2016年3月4日公開(kāi)披露《河南中原高速公路股份有限公司關(guān)于控股股東承諾履行延期的的公告》，具體情況詳見(jiàn)公告日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
二、關(guān)于召開(kāi)公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
表決結(jié)果：同意11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)
2016年3月12日
證券代碼：600020證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中原高速公告編號(hào)：2016-010
優(yōu)先股代碼：360014優(yōu)先股簡(jiǎn)稱(chēng)：中原優(yōu)1
河南中原高速公路股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2016年3月29日
●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2016年3月29日9點(diǎn)30分
召開(kāi)地點(diǎn)：鄭州市惠濟(jì)區(qū)花園口鎮(zhèn)申莊村中原高速鄭新黃河大橋分公司四樓會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年3月29日
至2016年3月29日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
序號(hào)
議案名稱(chēng)
投票股東類(lèi)型
A股股東
非累積投票議案
1
關(guān)于公司控股股東承諾履行延期的議案
√
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司2016年3月11日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通過(guò)。會(huì)議決議公告已于2016年3月12日刊登在本公司指定披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無(wú)
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：河南交通投資集團(tuán)有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)嘗本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(五)同時(shí)持有本公司普通股和優(yōu)先股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票；同時(shí)持有多只優(yōu)先股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱(chēng)
股權(quán)登記日
A股
600020
中原高速
2016/3/22
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
（一）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法人股東股票賬戶(hù)卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
（二）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。
（三）異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達(dá)公司時(shí)間、信函以發(fā)出地郵戳為準(zhǔn)。
（四）出席會(huì)議登記時(shí)間：2016年3月24日、2016年3月25日上午8:30-11:30，下午15：00-17:00。
（五）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書(shū)處。
六、其他事項(xiàng)
聯(lián)系地址：鄭州市鄭東新區(qū)農(nóng)業(yè)東路100號(hào)306室河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)處。
聯(lián)系人：楊亞子、高洪鑫
聯(lián)系電話：(0371)67717695
聯(lián)系傳真：(0371)87166867
郵政編碼：450016
股東大會(huì)預(yù)計(jì)會(huì)期半天，參加會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)
2016年3月12日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
河南中原高速公路股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年3月29日召開(kāi)的貴公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶(hù)號(hào)：
序號(hào)
非累積投票議案名稱(chēng)
同意
反對(duì)
棄權(quán)
1
關(guān)于公司控股股東承諾履行延期的議案
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：
委托日期：年月日
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼：600020證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中原高速公告編號(hào)：臨2016－011
優(yōu)先股代碼：360014優(yōu)先股簡(jiǎn)稱(chēng)：中原優(yōu)1
河南中原高速公路股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2016年3月11日上午以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2016年3月4日以專(zhuān)人或電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席呂少峰先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。本次會(huì)議審議通過(guò)：
一、關(guān)于公司控股股東承諾履行延期的議案
經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)審議，同意將該議案提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。關(guān)于公司控股股東承諾履行延期的意見(jiàn)于本公告日同時(shí)披露。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016年3月12日
本文來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
