廣西五洲交通股份有限公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告
2016-01-06
證券代碼：600368證券簡(jiǎn)稱：五洲交通公告編號(hào)：臨2016-001
廣西五洲交通股份有限公司第八屆
董事會(huì)第十次會(huì)議(臨時(shí))決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣西五洲交通股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議（臨時(shí)）于2016年1月5日（星期二）以通訊表決方式召開。會(huì)議通知于2015年12月30日發(fā)出，會(huì)議材料隨后也以電子郵件及送達(dá)的方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決董事12人，實(shí)際參加表決董事12人,分別是梁君、楊旭東、徐德、韓鋼、周異助、黃新顏、孟杰、谷同民董事和趙振、秦偉、咸海波、孫澤華獨(dú)立董事。本次會(huì)議的召集召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議關(guān)于更換公司2015年年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
公司原決定聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),后因瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）內(nèi)部整合，人力資源相對(duì)緊張，不能保證按期完成2015年年報(bào)審計(jì)工作，并于2015年12月10日向公司發(fā)函表示不再為我公司提供2015年年報(bào)及內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)。因此，公司按照上市公司相關(guān)規(guī)定,以招標(biāo)的方式重新選聘審計(jì)機(jī)構(gòu)。2015年12月25日，公司中介機(jī)構(gòu)選聘評(píng)審小組推薦，本次選聘綜合評(píng)定最高分?jǐn)?shù)的致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣西分所為中標(biāo)人，其中標(biāo)價(jià)為財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)46萬(固定費(fèi)用包干)，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)18萬元(固定費(fèi)用包干)。根據(jù)以上評(píng)審結(jié)果，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)建議公司聘請(qǐng)?jiān)撍鶠?015年年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
對(duì)議案的表決結(jié)果：贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案提交公司股東大會(huì)審議。
2、審議關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
公司關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知另行公告。
對(duì)議案的表決結(jié)果：贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告
廣西五洲交通股份有限公司董事會(huì)
2016年1月6日
證券代碼：600368證券簡(jiǎn)稱：五洲交通公告編號(hào)：臨2016-002
廣西五洲交通股份有限公司
關(guān)于更換公司2015年年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣西五洲交通股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2015年8月20日披露的《五洲交通關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》以及2015年9月10日披露的《五洲交通2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》中審議通過了關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司于2015年12月15日披露的《關(guān)于擬變更2015年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》中說明因瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）內(nèi)部整合，人力資源相對(duì)緊張，不能保證按期完成2015年年報(bào)審計(jì)工作，并于2015年12月10日向公司發(fā)函表示不再為我公司提供2015年年報(bào)及內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)。因此公司按照上市公司相關(guān)規(guī)定,以招標(biāo)的方式重新選聘審計(jì)機(jī)構(gòu)。
2015年12月25日，公司中介機(jī)構(gòu)選聘評(píng)審小組推薦，本次選聘綜合評(píng)定最高分?jǐn)?shù)的致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣西分所為中標(biāo)人，其中標(biāo)價(jià)為財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)46萬(固定費(fèi)用包干)，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)18萬元(固定費(fèi)用包干)。根據(jù)以上評(píng)審結(jié)果，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)建議公司聘請(qǐng)?jiān)撍鶠?015年年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
該會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更事項(xiàng)待公司股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。
特此公告
廣西五洲交通股份有限公司董事會(huì)
2016年1月6日
證券代碼：600368證券簡(jiǎn)稱：五洲交通公告編號(hào)：2016-003
廣西五洲交通股份有限公司關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2016年1月21日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2016年1月21日15點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：廣西南寧市民族大道115-1號(hào)現(xiàn)代國際大廈28樓公司第二會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年1月21日
至2016年1月21日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
議案主要內(nèi)容詳見公司同時(shí)在《中國證券報(bào)紙》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《廣西五洲交通股份有限公司公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》，本次股東大會(huì)會(huì)議材料公司將提前5個(gè)交易日在上海證券交易所網(wǎng)站披露。
2、特別決議議案：無
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)嘗本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
（一)登記時(shí)間2016年1月14日9：00—11：00，15：00—17：00。
（二）登記地點(diǎn)廣西南寧市民族大道115-1號(hào)現(xiàn)代國際大廈26樓公司證券法律部
（三）登記辦法
出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下證件資料辦理登記：
1、自然人股東：本人有效身份證件、持股憑證；
2、代表自然人股東出席本次股東大會(huì)的代理人：代理人本人有效身份證件、自然人股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書及委托人持股憑證；
3、代表法人股東出席本次股東大會(huì)的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照、持股憑證；
4、法定代表人以外代表法人股東出席本次股東大會(huì)的代理人：代理人本人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證，股東授權(quán)委托書及委托人持股憑證。擬出席本次股東大會(huì)的股東可持以上證件資料原件（法人股股東營業(yè)執(zhí)照可以復(fù)印件加蓋公章）直接到公司辦理出席登記，也可以信函或傳真方式登記，其中以信函或傳真方式進(jìn)行登記的股東或股東代理人，請(qǐng)?jiān)趨?huì)時(shí)將上述證件原件交會(huì)務(wù)人員并經(jīng)律師確認(rèn)。參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件，但應(yīng)持上述證件資料原件經(jīng)律師確認(rèn)參會(huì)資格后出席股東大會(huì)。
六、其他事項(xiàng)
（一）聯(lián)系方式：
郵政編碼：530028
聯(lián)系地址：廣西南寧市民族大道115-1號(hào)現(xiàn)代國際大廈26樓
廣西五洲交通股份有限公司證券法律部
聯(lián)系人：李銘森
聯(lián)系電話：0771-5520235、5525323
傳真號(hào)碼：0771-5520235、5518111
（二）本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人費(fèi)用自理。
特此公告。
廣西五洲交通股份有限公司董事會(huì)
2016年1月6日
附件1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
廣西五洲交通股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年1月21日召開的貴公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
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■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：
委托日期：年月日
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
本文來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)責(zé)任編輯：黃歡_NN1650
