海南高速公路股份有限公司2014年年度股東大會(huì)決議公告
2015-06-20
證券代碼：000886證券簡(jiǎn)稱：海南高速公告編號(hào)：2015—017
海南高速公路股份有限公司
2014年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會(huì)召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開的情況
（一）召開時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2015年6月19日下午14:30。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年6月18日—2015年6月19日，其中：通過深圳證券交易所[微博]（以下簡(jiǎn)稱“深交所[微博]”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年6月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)（以下簡(jiǎn)稱“互聯(lián)網(wǎng)”）投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2015年6月18日下午15:00至2015年6月19日下午15:00。
（二）召開地點(diǎn)：海南省?？谑兴{(lán)天路16號(hào)高速公路大樓8樓會(huì)議室；
（三）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合；
（四）召集人：公司董事會(huì)；
（五）主持人：董事長(zhǎng)曾國華先生；
（六）本次股東大會(huì)的內(nèi)容及大會(huì)的召集、召開方式、程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東（代理人）共12人，代表股份251，427，337股，占公司總股份的25.43%。其中：
（一）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）共計(jì)2人，代表股份250，960，137股，占公司總股份的25.38%。
（二）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)10人，代表股份467，200股，占公司總股份的0.05%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了會(huì)議。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的投票方式審議通過如下議案:
（一）2014年度董事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果:同意251，147，637股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%；反對(duì)279，700股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
中小股東總表決情況：同意1，839，692股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.80%；反對(duì)279，700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.20%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。
（二）2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果:同意251，087，637股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.86%；反對(duì)279，700股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；棄權(quán)60，000股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。
中小股東總表決情況：同意1，779，692股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的83.97%；反對(duì)279，700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.20%；棄權(quán)60，000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.83%。
（三）2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
表決結(jié)果:同意251，087，637股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.86%；反對(duì)279，700股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；棄權(quán)60，000股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。
中小股東總表決情況：同意1，779，692股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的83.97%；反對(duì)279，700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.20%；棄權(quán)60，000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.83%。
（四）2014年年度報(bào)告；
表決結(jié)果:同意251，087，637股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.86%；反對(duì)279，700股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；棄權(quán)60，000股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。
中小股東總表決情況：同意1，779，692股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的83.97%；反對(duì)279，700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.20%；棄權(quán)60，000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.83%。
（五）2014年度利潤(rùn)分配議案；
表決結(jié)果:同意251，087，637股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.86%；反對(duì)279，700股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；棄權(quán)60，000股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。
中小股東總表決情況：同意1，779，692股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的83.97%；反對(duì)279，700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.20%；棄權(quán)60，000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.83%。
（六）關(guān)于續(xù)聘2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
表決結(jié)果:同意251，087，637股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.86%；反對(duì)279，700股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；棄權(quán)60，000股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。
中小股東總表決情況：同意1，779，692股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的83.97%；反對(duì)279，700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.20%；棄權(quán)60，000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.83%。
另：聽榷2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
五、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京大成（?？冢┞蓭熓聞?wù)所
（二）律師姓名：周朝霞湯尚濠
（三）結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格；出席及列席會(huì)議的人員均具備合法資格；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
北京大成（?？冢┞蓭熓聞?wù)所法律意見。
特此公告!
海南高速公路股份有限公司
董事會(huì)
2015年6月20日
北京大成（?？冢┞蓭熓聞?wù)所
關(guān)于海南高速公路股份有限公司
2014年度股東大會(huì)之
法律意見書
致：海南高速公路股份有限公司
北京大成（海口）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受海南高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）委托，指派周朝霞律師、陶世權(quán)律師出席公司2014年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）。根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2014年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《海南高速公路股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，就本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具法律意見。
為出具本法律意見書，本所律師對(duì)公司本次股東大會(huì)所涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審查，審閱了公司提供的本次股東大會(huì)有關(guān)文件和資料。
公司已向本所承諾：公司所提供的文件、所作陳述及說明是完整、真實(shí)和有效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實(shí)的，且一切足以影響本法律意見書的事實(shí)和文件均已向本所披露，無任何隱瞞、疏漏之處。
公司股東（或股東代理人）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作行為均視為股東自己的行為，股東應(yīng)當(dāng)對(duì)此承擔(dān)一切法律后果。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機(jī)構(gòu)深圳證券信息有限公司驗(yàn)證其身份。
本法律意見書僅供公司為本次股東大會(huì)之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以將本法律意見書作為公司本次股東大會(huì)公告材料，隨其他需公告的信息一起向公眾披露，本所依法對(duì)其中發(fā)表的法律意見承擔(dān)法律責(zé)任。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡職精神，就本次股東大會(huì)的有關(guān)事宜出具如下法律意見：
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開程序
1、經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會(huì)系由公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決定召集。公司已于2015年4月23日召開第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議，通過了召開本次股東大會(huì)的議案。
2、公司董事會(huì)已于2015年5月27日在指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登《海南高速公路股份有限公司關(guān)于召開2014年度股東大會(huì)的公告》（以下簡(jiǎn)稱“《會(huì)議公告》”），以公告形式通知召開本次股東大會(huì)。
3、根據(jù)《會(huì)議公告》，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2015年6月19日下午2:30在?？谑兴{(lán)天路16號(hào)高速公路大樓8樓會(huì)議室召開。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2015年6月18日至2015年6月19日，其中，深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為：2015年6月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為：2015年6月18日15:00至2015年6月19日15:00。
本次股東大會(huì)的通知已包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開時(shí)間、股權(quán)登記日、會(huì)議召開地點(diǎn)、會(huì)議召集人、會(huì)議表決方式、會(huì)議審議事項(xiàng)、出席會(huì)議對(duì)象、參加會(huì)議登記方法、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程、其他事項(xiàng)，并附有授權(quán)委托書格式文本。
4、根據(jù)《會(huì)議公告》，本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2015年6月15日，股權(quán)登記日與會(huì)議日期的間隔符合《股東大會(huì)規(guī)則》不多于7個(gè)工作日的規(guī)定。
5、本次股東大會(huì)完成了全部會(huì)議議程，股東沒有提出新的議案，本次股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)及內(nèi)容與上述會(huì)議公告一致。
本所律師經(jīng)核查后認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員的資格
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)12名，代表有表決權(quán)的股份共計(jì)251，427，337股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的25.43%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共2名，代表有表決權(quán)的股份共計(jì)250，960，137股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的25.38%，經(jīng)核查，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東均為股權(quán)登記日（2015年6月15日）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的股東；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東，由深圳證券信息有限公司按照深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了身份認(rèn)證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果，參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)10名，代表有表決權(quán)的股份共計(jì)467，200股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.05%。
公司部分董事、監(jiān)事以及公司董事會(huì)秘書、本所律師出席了本次股東大會(huì)，公司部分高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，前述人員均具有出席或列席公司本次股東大會(huì)的資格。
本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)人員的資格符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
三、本次股東大會(huì)召集人的資格
經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)召集人的資格合法、有效。
四、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票形式召開，當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)為股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票的表決權(quán)總數(shù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。
本次股東大會(huì)審議通過如下議案：
1、審議通過《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》
本次股東大會(huì)還聽取了公司獨(dú)立董事所作的《2014年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
2、審議通過《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3、審議通過《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4、審議通過《2014年年度報(bào)告》
5、審議通過《2014年度利潤(rùn)分配議案》
6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，全部議案均已獲得符合《公司章程》規(guī)定的有效表決權(quán)通過，表決結(jié)果合法有效。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格；出席及列席會(huì)議的人員均具備合法資格；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
北京大成（?？冢┞蓭熓聞?wù)所（蓋章）經(jīng)辦律師（簽字）
周朝霞
負(fù)責(zé)人（簽字）
湯尚濠陶世權(quán)
二〇一五年六月十九日
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