贛粵高速：分紅回報(bào)規(guī)劃（2015年-2017年）
2015-03-17
為了進(jìn)一步完善和健全公司科學(xué)持續(xù)穩(wěn)定的分紅政策，給予投資者合理的投資回報(bào)，切實(shí)保護(hù)中小股東的合法權(quán)益，
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《上市公司監(jiān)管指引3號—上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)文件以及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司制定《江西贛粵高速公路股份有限公司分紅回報(bào)規(guī)劃（2015年-2017年）》，具體內(nèi)容如下：
一、公司制定本規(guī)劃的考慮因素
公司著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析公司經(jīng)營實(shí)際情況、股東訴求和意愿、社會(huì)資金成本及外部融資環(huán)境基礎(chǔ)上，充分考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、目前發(fā)展所處階段、盈利水平、現(xiàn)金流量狀況、項(xiàng)目投資資金需求、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況，在保證公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，統(tǒng)籌考慮股東的短期利益和長期利益，對利潤分配作出制度性安排，建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅回報(bào)機(jī)制，保證公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、本規(guī)劃的制定原則
（一）積極回報(bào)投資者，并兼顧公司的長遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司可持續(xù)發(fā)展的需要。
?。ǘ┻M(jìn)一步增強(qiáng)公司利潤分配的透明度，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式，以便投資者形成穩(wěn)定的回報(bào)預(yù)期。
?。ㄈ┍３址峙湔叩倪B續(xù)性和穩(wěn)定性。
?。ㄋ模﹪?yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》對利潤分配的有關(guān)規(guī)定。
三、未來三年（2015年-2017年）的具體規(guī)劃
公司實(shí)施連續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司利潤分配遵循重視投資者的合理投資回報(bào)，并兼顧公司可持續(xù)發(fā)展。在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求情況下，如無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司將積極優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。
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公司可采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤。公司將優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的方式。用股票股利進(jìn)行利潤分配時(shí)將綜合考慮公司成長性、每股凈資產(chǎn)攤薄等因素。
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公司原則上每年度進(jìn)行利潤分配，公司也可進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
?。ㄈ┈F(xiàn)金分配的條件和最低比例
在審計(jì)機(jī)構(gòu)對公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告和公司當(dāng)年盈利、且無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn) 金支出等事項(xiàng)發(fā)生，現(xiàn)金能夠滿足公司持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展需要的前提下，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
（四）發(fā)放股票股利的條件
在公司經(jīng)營和成長性良好、利潤增長快速情況下，在滿足上述現(xiàn)金股利分配之余，公司可以采取股票方式分配利潤。公司發(fā)放股票股利將注重股本擴(kuò)張與業(yè)績增長保持同步，并綜合考慮公司成長性、每股凈資產(chǎn)攤薄等因素。
四、利潤分配具體方案的決策程序
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公司董事會(huì)將結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況、盈利能力、現(xiàn)金流狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求，并結(jié)合公司股東、獨(dú)立董事的意見，提出年度或中期利潤分配方案。在制定利潤分配方案前，董事會(huì)將先征詢獨(dú)立董事的意見，同時(shí)通過多種渠道充分聽取中小股東的意見、建議和訴求。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。
公司年度實(shí)現(xiàn)盈利但董事會(huì)未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，董事會(huì)應(yīng)在定期報(bào)告中披露不實(shí)施現(xiàn)金分配的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途、現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況等事項(xiàng)。獨(dú)立董事應(yīng)對該事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見并公開披露。
?。ǘ┨峤欢聲?huì)審議
董事會(huì)提出的利潤分配方案需經(jīng)董事會(huì)過半數(shù)以上表決通過且含半數(shù)以上獨(dú)立董事表決通過。董事會(huì)在審議利潤分配方案時(shí)，應(yīng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例，充分聽取獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的意見。
?。ㄈ┨嵴埞蓶|大會(huì)審議
股東大會(huì)對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司將通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
公司股東大會(huì)對利潤分配做出決議后，公司董事會(huì)將在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
五、分紅規(guī)劃的制定周期
公司原則上每三年審議制定一次分紅回報(bào)規(guī)劃，根據(jù)公司實(shí)際和股東意見，確定股東分紅回報(bào)規(guī)劃。
如果外部經(jīng)營環(huán)境或者公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，確有必要對對利潤分配政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，董事會(huì)可以對分紅規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整，獨(dú)立董事需對此發(fā)表獨(dú)立意見，提交股東大會(huì)以特別決議的方式進(jìn)行審議。調(diào)整分紅規(guī)劃應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，且不得與公司章程的相關(guān)規(guī)定相抵觸。
六、本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件
及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。
七、本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會(huì)審議通過之日起實(shí)施。
