成都路橋工程股份有限公司 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2015-03-04
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)的參與度，根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）文件精神，本次股東大會(huì)涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開。
3、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情況。
4、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議的召開情況
1、會(huì)議通知情況：
公司董事會(huì)于2015年2月10日和2015年2月14日先后在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》和《關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的更正公告》。
2、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2015年03月03日下午14：30。
3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年03月02日—2015年03月03日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年03月03日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年03月02日下午3：00至2015年03月03日下午3：00的任意時(shí)間。
4、股權(quán)登記日：2015年02月26日
5、會(huì)議召開地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)公司二樓會(huì)議室
6、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
7、會(huì)議主持人：董事長周維剛先生
8、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
9、本次會(huì)議的召開符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
1、參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)18名，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為171,364,934股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的23.24%。
其中：（1）參加現(xiàn)場投票的股東及股東代理人共13人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)170,942,508股，占公司股份總數(shù)的比例為23.18%；
（2）參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共5人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)422,426股，占公司股份總數(shù)的比例為0.06%。
2、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共9人，代表有表決權(quán)的股份7,871,133股，占公司有表決權(quán)總股份的1.07%。
3、部分董事、監(jiān)事出席會(huì)議，高級(jí)管理人員列席會(huì)議，北京大成（上海）律師事務(wù)所律師出席并見證了本次會(huì)議。
三、會(huì)議議案審議通過情況
（一）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)董事的議案》
表決結(jié)果：170,919,028股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份99.74%； 420 ,606股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0.25%；25,300股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0.01%。
其中，中小投資者表決情況為：同意7,425,227股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的94.33%；反對(duì)420,606股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的5.34%；棄權(quán)25,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.33%。
四、律師出具的法律意見
北京大成（上海）律師事務(wù)所律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為“公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會(huì)決議合法有效。”
五、備查文件
1、成都市路橋工程股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京大成（上海）律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告！
成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年三月三日
